钢研纳克检验技术股份有限公司 2024年第二次临时股东会决定公示
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证券代码：300797股票简称：钢研纳克公示序号：2024-049
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东大会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东大会不属于变动过去股东大会已经通过的决议情况。
一、会议的召开和参加状况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东会。
2.会议召集人：董事会。
3.会议主持：董事长杨植岗。
4.召开的日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2024年9月27日（星期五）在下午15:30逐渐。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-15:00阶段的任意时间。
5.证券登记日：2024年9月23日（星期一）
6.会议的召开方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。
（1）当场网络投票：包含自己参加及根据受权由他人参加。
（2）网上投票：企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络方式的微信投票，股东在通告列明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。
股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票的，以第一次合理网络投票结果为准。
7.现场会议举办地址：北京海淀区气象路9号新型材料大厦十层第一会议厅
8.出席会议的股东数：
（1）公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东42人，意味着股权258,327,636股，占公司总有投票权股权总量的67.4309％。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权242,422,525股，占公司总有投票权股权总量的63.2792％。
根据网上投票股东40人，意味着股权15,905,111股，占公司总有投票权股权总量的4.1517％。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者40人，意味着股权15,905,111股，占公司总有投票权股权总量的4.1517％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者40人，意味着股权15,905,111股，占公司总有投票权股权总量的4.1517％。
（3）有关人员列席会议状况
董事、公司监事出席了本次会议，高管人员出席了此次会议，北京海润天睿律师事务所律师承载了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东大会采取现场记名投票与网上投票相结合的审议通过了如下所示提案：
1、决议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的形式竞选杨植岗老先生、张秀鑫老先生、胡杰老先生、胡德刚老先生、曹爱军先生、张亚滨先生为公司第三届董事会非独立董事。决议结果如下：
1.01非独立董事杨植岗
表决结果：允许258,244,400股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9678%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,821,875股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.4767%。
杨植岗老先生当选为企业第三届董事会非独立董事。
1.02非独立董事张秀鑫
表决结果：允许258,176,613股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9415%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,754,088股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0505%。
张秀鑫老先生当选为企业第三届董事会非独立董事。
1.03非独立董事胡杰
表决结果：允许258,176,599股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9415%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,754,074股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0504%。
胡杰老先生当选为企业第三届董事会非独立董事。
1.04非独立董事胡德刚
表决结果：允许258,176,598股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9415%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,754,073股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0504%。
胡德刚老先生当选为企业第三届董事会非独立董事。
1.05非独立董事曹爱军
表决结果：允许258,176,617股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9415%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,754,092股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0505%。
曹爱军先生当选为企业第三届董事会非独立董事。
1.06非独立董事张亚滨
表决结果：允许258,176,607股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9415%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,754,082股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0504%。
张亚滨老先生当选为企业第三届董事会非独立董事。
2、决议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的形式竞选谢洪老先生、吴莘馨女性、佟岩女性为公司发展第三届董事会独董。决议结果如下：
2.01独董谢洪
表决结果：允许258,210,493股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9547%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,787,968股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.2635%。
谢洪老先生当选为企业第三届董事会独董。
2.02独董吴莘馨
表决结果：允许258,176,604股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9415%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,754,079股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0504%。
吴莘馨女性当选为企业第三届董事会独董。
2.03独董佟岩
表决结果：允许258,176,603股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9415%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,754,078股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0504%。
佟岩女性当选为企业第三届董事会独董。
3、决议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
会议以累积投票的形式竞选金戈女性、傅喻女性为公司发展第三届监事会非职工代表监事。决议结果如下：
3.01公司监事金戈
表决结果：允许258,199,203股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9503%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,776,678股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.1925%。
金戈女性当选为企业第三届监事会非职工代表监事。
3.02公司监事傅喻
表决结果：允许258,176,589股，占出席本次会议合理投票权股权总量的99.9415%。
在其中，中小投资者表决结果：允许15,754,064股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0503%。
傅喻女性当选为企业第三届监事会非职工代表监事。
三、侓师开具的法律意见
此次股东大会由北京海润天睿法律事务所邹盛武侓师、王士龙律师见证并提交了法律服务合同，觉得：公司本次股东大会的集结、举办程序流程，出席本次股东大会人员和会议召集人资质，此次股东大会的决议事宜及其表决方式、决议程序流程、表决结果合乎《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的相关规定，此次股东大会作出的各种决定真实有效。
四、备查簿文档
1.《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
钢研纳克检验技术股份有限公司股东会
2024年9月27日
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