陕西省源杰半导体材料科技发展有限公司 有关2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人交易企业股票状况的 自检自查报告
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证券代码：688498股票简称：源杰高新科技公示序号：2024-065
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
陕西省源杰半导体材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月29日举办第二届董事会第六次会议、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等有关提案。具体内容详见企业2024年8月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的相关公告。
依据《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，企业通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）对2024年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）的内幕信息知情人（下称“审查目标”）在此次激励计划议案公开披露前6个月（下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行自纠自查，详情如下：
一、审查的范围与程序流程
（一）审查对象是此次激励计划的内幕信息知情人。
（二）此次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司为中登上海分公司就审查目标在此次激励计划自纠自查期内交易企业股票情况进行查看申请办理，然后由中登上海分公司出具了查看证实。
二、审查目标交易企业股票说明
依据中登上海分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》等查询记录，在此次激励计划自纠自查期内，全部审查目标均不会有交易企业股票的情况。
三、结果
企业在筹备此次激励计划环节中，严格执行《管理办法》以及公司《信息披露管理制度》等有关规定，严苛限制参加方案策划探讨工作的人员范畴，对接触到了内幕消息的有关公司员工及中介服务立即展开了备案，并采取有效保护措施。在企业初次公开披露此次激励计划相关公告前，没有发现存有数据泄露的情况。
经核实，在此次激励计划议案公开披露前6个月，没有发现内幕信息知情人运用公司本次激励计划相关内幕消息开展股票交易的行为或泄漏此次激励计划相关内幕消息的情况。全部审查对象个人行为均达到《管理办法》的有关规定，均不会有内线交易的举动。
特此公告。
陕西省源杰半导体材料科技发展有限公司股东会
2024年9月19日
证券代码：688498股票简称：源杰高新科技公示序号：2024-064
陕西省源杰半导体材料科技发展有限公司
2024年第二次临时股东会决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东大会举行的时长：2024年9月18日
（二）股东大会举办地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
此次股东大会由董事会集结，以现场投票和网上投票相结合的方式决议，董事长ZHANGXINGANG老先生根据通信出席会议，经过半数执行董事举荐，由执行董事、副总、董事长助理程硕老先生组织此次会议。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理程硕老先生出席本次会议；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关报请股东大会受权股东会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关补选第二届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案1、2、3、5为对中小股东展开了独立记票的议案。
2、本次会议审议的议案1、2、3、4为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权数量三分之二以上根据。
3、本次会议审议的议案1、2、3关系公司股东都已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：董昀、李思宇
2、律师见证结果建议：
北京金杜律师事务所觉得，公司本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；此次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
陕西省源杰半导体材料科技发展有限公司
股东会
2024年9月19日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
证券代码：688498股票简称：源杰高新科技公示序号：2024-066
陕西省源杰半导体材料科技发展有限公司
有关竞选法人代表
并登记工商变更登记的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
陕西省源杰半导体材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年9月18日举办第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举法定代表人并办理工商变更登记的议案》。依据《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》第八条规定：“公司的法定代表人由代表公司活动公司事项的执行董事或经理任职，法定代表人的造成更换新应当经股东会全体董事半数以上决定根据。”融合公司运营发展需求，允许竞选活动公司事项的执行董事王昱玺先生担任公司的法定代表人。与此同时，董事会受权老总或者其授权别的人员申请办理后面变动企业登记信息等相关事宜，实际变动内容以市场监管部门最后审批版本号为标准。
特此公告。
陕西省源杰半导体材料科技发展有限公司
股东会
2024年9月19日
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