圣晖信息系统集成集团有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
1.5W
证券代码：603163股票简称：圣晖集成化公示序号：2024-043
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年9月12日
(二)股东会举办地点：圣晖信息系统集成集团有限公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，以现场网络投票与网上投票相结合的举办，老总梁进利先生上台演讲，以记名投票方法决议，大会的集结、举办合乎《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陈志豪老先生列席会议；财务经理萧静霞女性列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业间接控股股权变更同行业竞争约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议的议案属于非总计网络投票提案并且是普通决议提案，已经获得出席会议的股东或公司股东委托代理人持有投票权股权总量的1/2之上根据。
2、对中小股东独立记票的议案：提案1。
3、此次决议的议案1为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东SHENGHUEIINTERNATIONALCO.LTD.未出席本次会议，对该议案展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：陈炜、杨博
2、律师见证结果建议：
上海市锦天城律师事务所律师觉得：圣晖集成化本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、决议提案、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议均真实有效。
特此公告。
圣晖信息系统集成集团有限公司股东会
2024年9月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
