五洲特殊纸制品厂集团有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-014
债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月26日
(二)股东会举办地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结、老总肖洋老先生上台演讲，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，在其中执行董事赵子龙福老先生、林彩玲女性个人原因未出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次会议；公司部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关变更注册资本、修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《授权管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023本年度日常关联交易情况和2024本年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案1-提案4为特别决议议案，得到出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3之上表决通过。所有提案均一致通过。
2、此次会议议案6对此中小股东决议状况进行单独记票。
3、此次参加决议股东中肖洋、赵晨佳、赵子龙福、林彩玲、曹亮及其一致行动人涉及到回避表决提案6，回避表决股权总数合计为251,925,249股，以上关系公司股东实际关联性详细公司在2024年1月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-008）。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：卢沙莉、朱浩
2、律师见证结果建议：
贵司本次股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资格及决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会所根据的决议真实有效。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会
2024年1月27日
●手机上网公示文档
国浩律师（杭州市）公司有关五洲特殊纸制品厂集团有限公司2024年第一次临时股东大会法律服务合同
●上报文档
五洲特殊纸制品厂集团有限公司2024年第一次临时股东大会决定
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