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中光学集团有限公司第六届董事会 第二十一次（临时性）会议决议公示
2.2W
证券代码：002189股票简称：中光学公示序号：2024-037
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
中光学集团有限公司（下称企业）关于召开第六届董事会第二十一次（临时性）大会工作的通知于2024年9月2日以通信方式传出，大会于2024年9月6日以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事9人，具体参加9人，会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陈海波老先生组织。
二、会议审议通过了如下所示提案：
1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
结合公司营销工作必须，经总经理魏全世界老先生候选人，股东会提名委员会核查，董事会同意聘用侯铎先生担任公司副总经理，任职期从此次董事会审议通过日起至这届股东会期满才行。具体内容详见2024年9月7日企业刊登于巨潮资讯网的中光学：《关于聘任公司高级管理人员的公告》。该议案已经公司2024年提名委员会第三次会议讨论通过。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。
特此公告。
中光学集团有限公司股东会
2024年9月7日
责编：施晓晓
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