四川天味食品集团有限公司 关于使用一部分闲置募集资金 进行现金管理期满赎出的通知
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证券代码：603317股票简称：天味食品公示序号：2024-074
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：中信证券股份有限责任公司
●此次赎出投资理财额度：1亿人民币
●履行审议程序：四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）于2024年3月7日举办第五届董事会第二十八次会议和第五届职工监事第二十七次大会，并且于2024年3月25日举办2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过150,000万余元（含150,000万余元）临时闲置募集资金进行现金管理，该信用额度可以从2024年第一次临时股东大会表决通过的时候起12个月翻转应用。具体内容详见2024年3月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网址（www.sse.com.cn）的企业《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公示序号：2024-012）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公示序号：2024-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-015）及2024年3月26日的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-020）。
一、此次赎出投资理财产品状况
公司在2024年6月3日与中信证券股份有限责任公司签定《固收增利系列【1150】期收益凭证产品说明书》并且于2024年9月3日赎出，企业取回本钱1亿人民币，获取收益69万余元。详情如下：
二、对公司的影响
企业在保证募集资金投资项目和日常运营资本金、确保募资安全的情况下所进行的，不受影响企业资金正常的资金周转必须，不受影响募资新项目的正常运转，也不会影响公司主要业务的正常发展。经过开展适当的低风险理财，有助于提高资金使用效益，增加收益，进一步提升企业整体业绩水准，为股东谋取大量的投资回报。
三、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资委托理财状况
额度：rmb万余元
特此公告。
四川天味食品集团有限公司股东会
2024年9月5日
证券代码：603317股票简称：天味食品公示序号：2024-073
四川天味食品集团有限公司
关于变更保荐代表人的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）于近日收到防城港证券股份有限公司（下称“东兴证券”）开具的《关于更换四川天味食品集团股份有限公司2020年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。
东兴证券成为公司2020年非公开发行的承销商，持续督导期已经在2021年12月31日期满，但截至目前，企业2020年非公开发行募资并未使用完毕，根据相关规定，东兴证券将继续履行合同与募集资金使用有关的持续督导责任。
因原委任保荐代表人丁淑洪女士、曹阳老先生工作调动，为确保持续督导工作有序开展，东兴证券委任保荐代表人姚浩杰先生、吴梅山老先生接任丁淑洪女士、曹阳老先生全面负责后续持续督导工作中，继续履行合同不断督导职责。
本次变更后，企业2020年非公开发行新项目持续督导的保荐代表人为姚浩杰先生、吴梅山老先生。此次变动不受影响东兴证券对企业的持续督导工作中。
董事会对丁淑洪女士和曹阳老师在担任公司保荐代表人期内所做的事情表示衷心的感谢！
特此公告。
四川天味食品集团有限公司股东会
2024年9月5日
附：保荐代表人姚浩杰先生、吴梅山老先生个人简历
姚浩杰，保荐代表人，中国注册会计师，在职东兴证券项目投资银行总部业务流程执行董事，曾先后承担中科海讯（300810）、友发集团（601686）、久祺股权（300994）、嘉曼服饰（301276）等IPO工程，北大西洋（600558）、仙坛股份（002764）、石英股份（603688）、友发集团（601686）等上市企业再融资项目，尤洛卡（300099）、华光环能（600475）等资产重组项目以及别的上市公司财务咨询顾问新项目，拥有丰富的投资银行业务工作经历。
吴梅山，保荐代表人，拥有法律职业资格证，在职东兴证券项目投资银行总部业务流程执行董事，曾先后承担或者参与了泰亚股份（002517）、宇瞳光学（300790）、中富电路（300814）等IPO工程，卓翼科技（002369）、金达威（002626）、齐翔腾达（002408）等再融资项目，及其赛象科技（002337）、华帝股份（002035）等重大资产重组新项目，拥有丰富的投资银行业务工作经历。
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