江苏省恒尚环保节能科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603137股票简称：恒尚环保节能公示序号：2024-024
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年08月26日
(二)股东会举办地点：江苏无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。本次股东大会由董事会集结，由董事长周祖伟组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于选举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京安理法律事务所
侓师：戴雪光、刘豆
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、会议审议事项和决议程序流程、大会表决结果均达到在我国相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的各种决定真实有效。
特此公告。
江苏省恒尚环保节能科技发展有限公司
股东会
2024年8月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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