科威尔技术股份有限公司 第二届职工监事第二十一次会议决议公示
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证券代码：688551股票简称：科威尔公示序号：2024-035
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
科威尔技术股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十一次大会于2024年8月23日在公司会议室以现场会议的形式举办，会议报告于2024年8月13日以电子邮件形式送到企业整体公司监事。本次会议由监事长夏亚平老先生集结和主持，大会需到公司监事5人，实到公司监事5人。
此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，召开程序及产生的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》
监事会认为，企业2024年半年度报告编制和决议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；内容与文件格式合乎证监会和上海交易所的有关规定，所包含的信息内容如实反映出企业报告期的经营状况和经营情况等事宜；在此次定期报告编写环节中，职工监事没有发现参与公司2024年半年度报告编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动；职工监事全体人员保证公司2024年半年度报告披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《科威尔技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》《科威尔技术股份有限公司2024年半年度报告》。
（二）表决通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
监事会认为，企业2024年上半年度募资储放与实际使用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部结构制度的规定，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，并及时的依法履行有关信息披露义务，募资具体使用情况和企业已披露状况一致，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会有违规募集资金的状况。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《科威尔技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-036）。
（三）表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理，要在确保不受影响募集资金投资项目进度、募集资金使用计划以及募资安全的情况下，也不会影响企业募集资金投资项目的建立，亦不会危害公司主要业务的正常发展，不会有或变相更改募集资金用途，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因而，整体公司监事允许应用贷款最高额度总额不超过33,500.00万余元临时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-037）。
（四）表决通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，在确保不危害公司主要业务顺利开展，确保运营资金需求与风险可控的前提下，企业使用临时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资产经营效率，增加公司资产收益，也不会影响公司主要业务的正常发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，根据公司及全体股东利益。因而，整体公司监事允许应用贷款最高额度总额不超过25,000.00万元临时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司职工监事
2024年8月26日
公司代码：688551 公司简称：科威尔
科威尔技术股份有限公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2重要风险防范
公司已在本报告中论述企业在生产制造运营过程中很有可能面临的挑战，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”。
1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.4企业全体董事参加董事会会议。
1.5本上半年度汇报没经财务审计。
1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项
□可用√不适合
第二节公司概况
2.1公司概况
企业股票概况
企业存托概况
□可用√不适合
联络人和联系电话
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4前十名地区存托持有者登记表
□可用√不适合
2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表
□可用√不适合
2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.7大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
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