恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司 第二届职工监事第三次会议决定公示

证券代码：688416股票简称：恒烁股份公告序号：2024-054

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第三次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2024年8月20日以通信方式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。

会议由监事长陈梅女士组织。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的公司监事对各项提案进行了认真决议并给出了以下决定：

二、监事会会议决议状况

（1）表决通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

企业2024年半年度报告及引言编制和决议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部结构规章制度要求，真正、公允价值的体现了企业2024年上半年度的经营情况、经营成果和现金流量。

经决议，3票允许，0票反对，0票放弃。

（2）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

企业2024年上半年度本年度募资储放与实际使用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和企业《募集资金管理办法》的有关规定，企业对募资展开了专用账户存储与应用，立即依法履行信息披露义务，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况。

经决议，3票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司职工监事

2024年8月24日

证券代码：688416股票简称：恒烁股份公告序号：2024-053

恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司

关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：?

●召开时长：2024年9月3日（星期二）15:00-16:00

●召开方法：网络互动方法

●召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

●大会难题征选：投资者可于2024年9月3日12：00前访问网址https://eseb.cn/1glwPxwVz6E或扫描下边小程序二维码开展开会提出问题，公司将通过此次业绩说明会，在信息公开允许范围内就投资人普遍关注的难题进行回答。

恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年8月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了企业2024年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略规划等状况，企业定为2024年9月3日（星期二）15:00-16:00在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行恒烁股权（688416）2024年上半年度业绩说明会，与投资者进行交流沟通，广泛征求投资人的意见建议。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、位置和方法

召开时长：2024年9月3日（星期二）15:00-16:00

召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

召开方法：网络互动方法

三、参与人员

老总、经理：XIANGDONGLU老先生

副总、董事长助理：周晓芳女性

财务经理：唐文红女士

四、投资人参与方法

（一）投资者可于2024年9月3日（星期二）15:00-16:00根据网站地址https://eseb.cn/1glwPxwVz6E或者使用微信扫一扫下列小程序二维码就可以进入参加沟通交流。

（二）投资者可于2024年9月3日（星期二）12:00时进行开会提出问题，公司将通过此次业绩说明会上，在信息公开允许范围内就投资人普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：董事会办公室

手机：0551-65673252

电子邮箱：Zbitsemi@zbitsemi.com

六、其他事宜

此次业绩说明会召开后，投资者可以通过使用价值线上（www.ir-online.cn）或易董app查询此次业绩说明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司股东会

2024年8月24日

证券代码：688416股票简称：恒烁股份公告序号：2024-052

恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司有关

2024年上半年度计提减值准备的通知

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、计提减值准备的现象简述

依据《企业会计准则》及其企业财务制度等有关规定，为客观性、公允地反映企业截止到2024年6月30日的财务报告及2024年1-6月的经营业绩，根据谨慎原则，对截止到2024年6月30日合并报表范围内可能会发生个人信用及资产减值准备的相关资产计提个人信用及资产减值损失。公司本次记提信用减值损失750,755.53元，计提资产减值损害50,171,869.61元，详细情况如下表所示：

企业：元

二、计提减值准备事项详细说明

（一）信用减值损失

企业以预期信用损失为载体，对应收款及其他应付款开展商誉减值测试并确定减值损失。经测试，企业今天总共提信用减值损失总金额750,755.53元。

（二）资产减值准备

本报告期末，结合公司《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计制度，企业按成本和可变现净值孰低计量，存货的成本高过其可变现净值的，计提存货跌价提前准备。经测试，企业今天应计提存货跌价提前准备总金额50,171,869.61元。

三、计提减值准备对公司的影响

2024年上半年度，企业记提信用减值损失和资产减值准备总共50,922,625.14元，可能导致企业合并财务报表息税前利润总金额降低50,922,625.14元。此次记提信用减值损失和资产减值准备数据信息没经财务审计。

特此公告。

恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司股东会

2024年8月24日

证券代码：688416股票简称：恒烁股份公告序号：2024-051

恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司

有关2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）制订了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

经中国证监会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首

　　次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1255号）允许申请注册，企业初次向公众发售人民币普通股2,066.00亿港元，每股面值金额为1.00元，发行价金额为65.11元/股，募集资金总额金额为1,345,172,600.00元，扣减发行费rmb135,532,200.00元（没有企业增值税），具体募集资金净额金额为1,209,640,400.00元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2022年8月24日出具了（容诚验字[2022]230Z0228号）汇算清缴报告。企业对募资实施了专用账户存储系统。

（二）募集资金使用和节余状况

截止到2024年6月30日，我们公司募集资金使用和盈余如下：

注1：以上中总计投资额包括应用募资等额本息更换自筹资金金额和直接在募集资金专户花费的募投项目有关研发费用，比如机器设备采购款等。

注2：以上中部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。

二、募资管理情况

（一）募资管理情况

为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，根据企业具体情况，对募资推行专用账户存放规章制度，对募集资金的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管进行了规定。

我们公司已经与承销商国元证券股份有限公司（下称国元证券）和储放募集资金的银行业各自签署《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集资金使用。以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时就已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，募资存放如下：

额度企业：人民币元

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（下称募投项目）的项目执行情况

企业2024年上半年度募资实际使用情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募资前期资金投入及更换状况

报告期，公司不存在募资前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2024年2月26日，公司召开了第一届股东会第二十三次会议和第一届职工监事第十九次大会，决议并且通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。允许在确保不受影响企业募集资金投资项目正常的执行、不受影响企业正常生产经营及其保证募资安全的情况下，拟使用总额不超过1.8亿人民币（含本数）的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于公司业务扩展、日常运营等和主营有关的生产经营应用。期限自企业董事会审议通过之日起不得超过12个月。

（四）闲置募集资金进行现金管理的现象

2023年8月21日举办企业第一届股东会第十九次会议第一届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不受影响企业募集资金投资项目正常的执行、不受影响企业正常生产经营及其保证募资安全的情况下，应用信用额度总额不超过90,000.00万余元（含本数）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等）。使用年限自公司董事会审议通过之日起12个月内合理。所述信用额度在决定期限内，资产能够循环系统翻转应用。

截止到2024年6月30日，企业仍存695,771,585.00元临时闲置募集资金进行现金管理，不得超过董事会对闲置募集资金进行现金管理的授权信用额度，详情如下：

企业：人民币元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，公司不存在应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）应用超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，公司不存在应用超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，公司不存在结余募集资金投资项目应用情况。

（八）募集资金使用的其他情形

2022年9月16日，企业第一届监事会第十三次会议第一届职工监事第十次会议各自审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业在募集资金投资项目执行期内，结合实际情况使用部分自筹资金付款募投项目需要账款，并且从募集资金专户划拨等额本息资产至企业自筹资金账户进行更换。截止到2024年6月30日，企业使用募资等额本息更换自筹资金总金额7,759.56万余元。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，公司不存在变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

年度，公司按照相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定和要求使用募资，并立即、真正、精确、详细公布了募集资金的储放与应用情况，不会有募集资金使用及公布的违反规定情况。

特此公告。

恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司股东会

2024年8月24日

附注：

2024上半年度募集资金使用状况一览表

截止到2024年6月30日止企业：万余元货币：rmb

注：以上表格内容存有尾差，系四舍五入而致。

公司代码：688416　　　　　　公司简称：恒烁股权

恒烁半导体材料（合肥市）有限责任公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到上交所网址（www.sse.com.cn）网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

报告期内公司实现营收17,745.44万余元，同比增长17.10%；完成归属于上市公司股东的纯利润-7,435.02万余元；归属于上市公司股东的扣非的净利润-8,447.15万余元。2024前半年竞争激烈，企业为增加销售量和占领市场占有率，公司主要产品的销售价格承受压力，利润率相对于同期相比下降，还是处于中等水平，与此同时公司基于谨慎原则，在综合考虑期末存货的价格和适销对路性的基础上，计提存货跌价提前准备，报告期计提存货跌价提前准备5,017.19万余元，综合性原因造成销售业绩亏本。若未来公司主要产品的销售单价和利润率受领域波动和行业竞争等因素的影响进一步下滑，则业绩存有继续下滑风险。公司已在《2024年半年度报告》中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”一部分，请投资者注意投资风险。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合