深圳讯捷兴科技发展有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：688655股票简称：讯捷兴公示序号：2024-010
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月25日
（二）股东会举办地点：深圳市龙岗区沙井街道沙四东铭工业园区G栋三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
是
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，以现场和通讯的形式参加5人
2、企业在位公司监事3人，以现场方法参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2.00、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01提案名字：发售A股个股的种类和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：交易方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发行对象及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：发行价及定价政策
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：此次募集资金用途及实施方法
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：本次发行前公司期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：本次发行决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案1-9都对中小股东展开了独立记票；
2、此次会议议案1-9为特别决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权数量三分之二以上根据；
3、本次股东大会不属于关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：程兴、张儒冰
2、律师见证结果建议：
信达律师认为，企业本次股东大会的召集召开程序流程，参加本次股东大会工作人员、召集人的资格及决议程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果真实有效。
特此公告。
深圳讯捷兴科技发展有限公司股东会
2024年1月26日
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