山东高速路桥集团有限公司 第九届职工监事第三十八次会议决议公示
1.8W
证券代码：000498股票简称：山东路桥公示序号：2024-71
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
山东高速路桥集团有限公司（下称“企业”）第九届职工监事第三十八次会议于2024年8月14日以通信方式举办。经整体公司监事一致同意，会议报告于当日向全体公司监事传出。会议由监事长王林洲老先生组织，例会应参加公司监事5人，具体参加5人。会议的召开合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
决议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
依据《中华人民共和国公司法》等相关标准，修订本规章制度。详细2024年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《监事会议事规则》。
表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃，提案根据。
三、备查簿文档
第九届职工监事第三十八次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团有限公司职工监事
2024年8月14日
证券代码：000498股票简称：山东路桥公示序号：2024-72
山东高速路桥集团有限公司
第九届董事会第六十五次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
山东高速路桥集团有限公司（下称“企业”）第九届董事会第六十五次会议于2024年8月14日以通信方式举办。经全体董事一致同意，会议报告于当日向全体董事、公司监事、高管人员传出。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由老总周新波老先生组织，监事、高管人员列席。大会的集结和举办符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
表决通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2024年8月30日（星期五）在企业四楼会议室召开2024年第二次股东大会决议。详细2024年8月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃，提案根据。
三、备查簿文档
第九届董事会第六十五次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团有限公司股东会
2024年8月14日
证券代码：000498股票简称：山东路桥公示序号：2024-73
山东高速路桥集团有限公司关于召开2024年第二次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会届次：2024年第二次股东大会决议
(二)股东会的召集人：董事会
此次会议的召开已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。
(三)召开的合法、合规：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的有关规定。
(四)召开日期、时长：
1．现场会议时长：2024年8月30日(星期五)14:30
2．网上投票的日期和时间为：2024年8月30日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年8月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年8月30日9:15-15:00阶段的任意时间。
(五)会议的召开方法：当场网络投票融合网上投票方法
本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。
本次股东大会，股东可以选择当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。
(六)大会的除权日：2024年8月26日(星期一)
(七)参加目标：
1．截止到2024年8月26日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
2．董事、监事及高管人员。
3．企业聘请的侓师。
(八)会议地点：山东济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团有限公司四楼会议室
二、会议审议事宜
表一：本次股东大会提议编号实例表
以上提案1.00归属于特别决议事宜，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权2/3左右根据。
以上提案已经公司第九届职工监事第三十八次会议审议通过，具体内容详细2024年8月15日企业在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公示。
三、现场会议备案方式
(一)备案方法
出席会议的股东及股东代表，能够采用现场、信件或传真方式办理大会备案。
(二)登记时间
2024年8月29日9:00—11:30、13:30—17:00及2024年8月30日9:00至现场会议举办前。
(三)备案地址
山东高速路桥集团有限公司证劵管理部门。
(四)备案方法
1．公司股东：公司股东应当由法定代表人或其委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能够证明公司法人资质的有效证件、营业执照副本复印件(盖上公司印章)、法人代表股东账户卡/股东账户卡到企业办理相关手续；由法人代表授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的授权书、营业执照副本复印件(盖上公司印章)、能够证明公司法人资质的有效证件、法人代表股东账户卡/股东账户卡到企业办理相关手续。
2．自然人股东：自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证和股东账户卡/股东账户卡等至企业办理相关手续；授权委托人出席会议的，应提供个人身份证及委托代理人身份证件(影印件)、受托人亲笔写签订的公司股东授权书、股东账户卡/股东账户卡到企业办理相关手续。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(网站为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤详见附件一。
五、大会联系电话
(一)大会手机联系人：赵明学、李文佳
(二)联系方式：0531-68906077
(三)发传真：0531-68906075
(四)邮政编码：250021
(五)本次股东大会开会时间大半天，股东出席会议的住宿交通出行费用自理。
六、备查簿文档
山东高速路桥集团有限公司第九届董事会第六十五次会议、第九届职工监事第三十八次会议决议。
附件一：参与网上投票的具体操作步骤。
配件二：授权书。
山东高速路桥集团有限公司股东会
2024年8月14日
附件一
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：360498
2.网络投票通称：“坡路网络投票”
3.填写决议建议或竞选投票数：对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1．网络投票时长：2024年8月30日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月30日早上9：15，截止时间为2024年8月30日在下午3：00。
2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二
授权书
兹委托老先生/女性意味着我单位(本人)参加山东高速路桥集团有限公司2024年第二次股东大会决议，并按下列标示对有关提案行使表决权:
之上授权委托建议假如公司股东未作实际标示，视作公司股东委托代理人可以按照自己的喜好决议。
受托人名称和盖章(法人股东签字、公司股东盖上法人公章)：
受托人身份证号码或营业执照号码：
拥有上市公司股份总数：特性：
受托人股票账号：
被委托人名字(或盖章)：
受委托人身份证号：
授权书发证日期：时间日期
授权委托书有效期：始行授权书签定日起至此次会议结束时。
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
