苏州市华亚智能科技发展有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公示
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股票号：003043股票简称：华亚智能公示序号：2024-084
可转债编码：127079可转债通称：华亚可转债
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开状况
苏州市华亚智能科技发展有限公司(下称“企业”)于2024年8月13日在公司会议室以现场融合通信方式举办第三届董事会第二十一次大会，会议报告已经在2024年8月8日以专职人员、电子邮件、通讯等方法送到全体董事。
本次会议由企业董事长王彩男主持，应参加执行董事5名，真实参加执行董事5名（在其中：执行董事王景余、钱亚萍以通信方式参加）。监事和高管出席了此次会议。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会决议状况
大会采用记名投票的形式进行决议，经与会的执行董事充分讨论与决议，大会产生下列决定：
1、审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次重组买卖原发行价为43.85元/股，因为在本次交易的定价基准日至发行日期内，发售公司进行了2023年度权益分派，即向公司股东按每10股派发现金股利分配2.5元（价税合计），已经在2024年6月进行，因而此次发行股份购买资产最后的发行价依据上述情况计算方式调整至43.60元/股。
与此同时，因为发行价存有调节，因而发行量同歩调节。依照此次发行股份购买资产的发行价43.60元/股测算，上市企业此次发行股份购买资产公开发行的股票数累计为6,517,704股，占此次发行股份购买资产后（不顾及募集配套资金）发售公司总股本的7.43%
具体内容详见同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
决议状况：5票赞同、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
2、审议通过了《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
依据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款、《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的有关规定，本次交易策略的以上调节不属于本次交易策略的重大调整。
决议状况：5票赞同、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
3、审议通过了《关于＜苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）＞及其摘要的议案》
为了保证有关文件可以反映相关的事宜的最新消息，结合公司《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的需求，就本次交易设计了《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》及其摘要。
具体内容详见同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
决议状况：5票赞同、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
三、备查簿文档
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告！
苏州市华亚智能科技发展有限公司
股东会
2024年8月14日
股票号：003043股票简称：华亚智能公示序号：2024-085
可转债编码：127079可转债通称：华亚可转债
苏州市华亚智能科技发展有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事举办状况
苏州市华亚智能科技发展有限公司(下称“企业”)第三届监事会第十七次大会于2024年8月13日以现场方法举办，会议报告已经在2024年8月8日以专职人员、电子邮件、手机方法送到整体公司监事。
本次会议由企业监事长李一心组织，应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。董事和高管出席了此次会议。此次监事会的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会决议状况
大会采用记名投票的形式进行决议，经与会的公司监事充分讨论与决议，大会产生下列决定：
1、审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次重组买卖原发行价为43.85元/股，因为在本次交易的定价基准日至发行日期内，发售公司进行了2023年度权益分派，即向公司股东按每10股派发现金股利分配2.5元（价税合计），已经在2024年6月进行，因而此次发行股份购买资产最后的发行价依据上述情况计算方式调整至43.60元/股。
与此同时，因为发行价存有调节，因而发行量同歩调节。依照此次发行股份购买资产的发行价43.60元/股测算，上市企业此次发行股份购买资产公开发行的股票数累计为6,517,704股，占此次发行股份购买资产后（不顾及募集配套资金）发售公司总股本的7.43%
具体内容详见同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
决议状况：3票同意、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
2、审议通过了《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
依据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款、《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的有关规定，本次交易策略的以上调节不属于本次交易策略的重大调整。
决议状况：3票同意、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
3、审议通过了《关于＜苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）＞及其摘要的议案》
为了保证有关文件可以反映相关的事宜的最新消息，结合公司《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的需求，就本次交易设计了《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》及其摘要。
具体内容详见同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
决议状况：3票同意、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
三、备查簿文档
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告！
苏州市华亚智能科技发展有限公司
职工监事
2024年8月14日
股票号：003043股票简称：华亚智能公示序号：2024-086
可转债编码：127079可转债通称：华亚可转债
苏州市华亚智能科技发展有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告（议案）（上会稿）
及其摘要的修订说明公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州市华亚智能科技发展有限公司（下称“上市企业”或“企业”）拟通过发行股份及支付现金的形式苏州市冠鸿智能装备有限公司（下称“标的公司”或“冠鸿智能化”）51%的股份，与此同时，企业拟将不得超过35名满足条件的特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。
企业根据实际情况，对重组报告书展开了一部分填补、修改和完善，构成了《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（下称“重组报告书（议案）（申请注册稿）”）。
此次补充和修定主要内容如下所示（如果没有特别提示，本修订说明里的通称或释意都与重组报告书（议案）（申请注册稿）里的释意一致）：
特此公告。
苏州市华亚智能科技发展有限公司股东会
2024年8月13日
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