杭州市爱科科技发展有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：688092股票简称：爱科科技公示序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年8月12日
（二）股东会举办地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，由老总方小卫先生组织，以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
董事长助理兼副总经理王鹏老先生列席会议，别的管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2024年员工持股计划管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关提请股东大会授权股东会办理公司2024年股权激励计划相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.提案1、提案2、提案3对中小股东展开了独立记票;
2.关系公司股东对提案1、提案2、提案3已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市中伦文德（杭州市）法律事务所
侓师：肖军、陈宏杰
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格，表决方式和决议程序流程均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会所根据的决议真实有效。
特此公告。
杭州市爱科科技发展有限公司
股东会
2024年8月13日
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