上海市海利生物技术股份有限公司 有关筹备资产重组的推进公示
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证券代码：603718股票简称：海利生物公示序号：2024-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、本次交易简述
1、上海市海利生物技术股份有限公司（下称“企业”或“上市企业”）正在筹划以现金结算方式向美伦管理有限公司（下称“美伦企业”）选购所持有的陕西省瑞盛生物技术有限公司（下称“瑞盛微生物”或“标的公司”）55%股份（下称“本次交易”）。本次交易完成后，瑞盛微生物将成为公司的子公司。
公司在2024年6月11日举办第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署＜股权收购意向协议书＞的议案》，并且于2024年6月11日与美伦企业签定《股权收购意向协议书》。
具体内容详见公司在2024年6月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于筹划重大资产重组暨签署＜股权收购意向协议书＞的提示性公告》（公示序号：2024-025）。
2、结合公司上海交易所的信息披露规定于2024年7月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公示序号：2024-033），立即依法履行信息披露义务。
3、公司在2024年7月17日举办第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署＜股权收购意向协议书之补充协议＞的议案》，允许公司和美伦企业签定《股权收购意向协议书之补充协议》（下称“合同补充协议”）。
具体内容详见公司在2024年7月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的提示性公告》（公示序号：2024-037）。
4、依据初步测算，本次交易预计组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将采用现金方式，不属于上市企业发行股份，不构成关联交易，也不会导致发售公司控制权发生变化。
二、本次交易的工作进展
1、截至本公告披露日，上市企业已按照填补协议的约定向出售方美伦企业指定账户付了rmb壹亿元（¥100,000,000）做为本次交易之意向金，美伦公司已经将其持有的瑞盛微生物20%的股份质押给上市企业，有关质押登记办理手续已办理完毕。
2、公司正大力开展相关各方推动本次交易所涉及到的财务尽职调查、财务审计、评定等工作，有关工作未完成。待有关工作完成后，企业将举办董事会审议本次交易方案等相关事宜，并提交公司股东大会审议。
后面公司将根据本次交易的工作进展，严格执行《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、风险防范
截至本公告披露日，本次交易仍然处于筹备环节，所涉及到的财务审计、评定、法律法规、税务顾问等财务尽职调查工作中并未最终实现，公司和关联方及有关各方仍对其交易方案关键问题进行交流、商谈和谨慎论述，目前还没有签定宣布协议书，本次交易事宜能否继续推动有待观察。
本次交易的执行需按照相关法律法规、法规和公司章程的规定执行必须的管理决策审批流程，最终能否顺利推进尚有待观察，相关信息要以企业公布的通知为准。
公司将根据本次交易相关事宜的工作进展，阶段性及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市海利生物技术股份有限公司
股东会
2024年8月10日
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