海南省亚欧航运业有限责任公司 2024年第四次股东大会决议决定公示
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股票简称：海峡股份股票号：002320公示序号：2024-39
我们公司及全体监事会成员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
重要提醒：
1.本次股东大会无否定、改动、提升提议的现象。
2.本次股东大会以现场融合网上投票方法举办。
一、召开和参加状况
海南省亚欧航运业有限责任公司（下称“企业”）2024年第四次股东大会决议于2024年8月6日在海南省海口市滨江路157号港航商务大厦14楼会议室举办，大会采取现场融合网上投票方法举办。参加此次大会的股东及股东代表总共192人，代表有表决权的股权1,660,548,276股，总股本的74.50%。在其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股权1,314,581,765股，总股本的58.98%；根据网上投票出席会议的公司股东190人，代表有表决权的股权345,966,511股，总股本的15.52%。本次会议由董事会集结，由执行董事朱火郑先生组织。公司部分执行董事、整体公司监事、董事长助理及印证侓师出席了本次会议，企业整体高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、提案决议状况
此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的对提案进行表决，具体表
决结果如下：
（一）表决通过有关船只小轿车舱斜坡道改造工程的议案。
表决结果为：允许1,659,895,336股，占列席会议合理投票权总量的99.96%；抵制432,078股，占列席会议合理投票权总量的0.03%；放弃220,862股，占列席会议合理投票权总量的0.01%。在其中，中小投资者允许31,895,275股，占列席会议中小投资者合理投票权总量的98.00%；抵制432,078股，占列席会议中小投资者合理投票权总量的1.33%；放弃220,862股，占列席会议中小投资者合理投票权总量的0.68%。
三、侓师开具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口市）法律事务所张晋顼侓师、李佳伦侓师参加了本次股东大会，进行了现场印证，并提交了《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》，觉得本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
四、备查簿文档
（一）海南省亚欧航运业有限责任公司2024年第四次股东大会决议决定；
（二）北京大成（海口市）法律事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
海南省亚欧航运业有限责任公司股东会
2024年8月7日
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