成都市银行股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：601838股票简称：成都市银行公告序号：2024-042
可转换债券编码：113055可转换债券通称：成银可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月31日
(二)股东会举办地点：四川省成都市西御街16号成都市银行大厦5楼3号办公室
(三)出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总王晖老先生上台演讲。本次股东大会采取现场和网上投票相结合的，合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度及《成都银行股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加9人，独董宋代学因国家公务缘故未参加；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理陈海波老先生列席会议，企业其余部分高层管理人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
第1项提案为特别决议议案，得到列席会议股东及股东代表所持有效投票权股权数量2/3之上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君合律师事务所
侓师：王晗、剑桥
2、律师见证结果建议：
北京君合律师事务所委任侓师当场出席、印证本次股东大会，并提交法律服务合同，觉得：公司本次大会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资质和决议程序流程等事项合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度及其《公司章程》的相关规定，此次会议表决结果合理合法、合理。
特此公告。
成都市银行股份有限公司
股东会
2024年8月1日
●手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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