北京市浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：688292股票简称：浩瀚深度公示序号：2024-053
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年7月22日
（二）股东会举办地点：北京海淀区西四环北街119号A座二层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长张跃老先生组织。交流会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和决议程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加2人；公司监事徼向京以事休假未出席本次会议；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会的议案2、4、5归属于特别决议提案，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权数量三分之二以上一致通过；
2、本次股东大会的议案1、3、6归属于普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总数的二分之一之上一致通过；
3、本次股东大会的所有提案对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：裴红娜、候家垒
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
北京市浩瀚深度信息技术股份有限公司股东会
2024年7月23日
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