苏州东山精密生产制造有限责任公司 2024年度第三次股东大会决议决定公示
2.6W
证券代码：002384股票简称：东山精密公示序号：2024-062
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
●本次股东大会没有出现否定提案的情况。
●本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。
一、大会集结、举办和参加状况
（一）大会的集结、举办状况
1、此次会议集结状况
苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）2024年度第三次股东大会决议（下称“大会”）于2024年6月28日下达通知。
2、此次会议召开情况
大会于2024年7月22日采取现场决议与网上投票相结合的举办。在其中，现场会议于2024年7月22日在下午14:00逐渐在企业会议室召开；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年7月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年7月22日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
本次会议由董事会集结，老总袁永刚组织。本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》等相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加状况：
（1）公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东938人，意味着股权725,320,831股，占公司总有投票权股权总量的42.6339%。在其中：进行现场投票的公司股东10人，意味着股权484,989,801股，占公司总有投票权股权总量的28.5074%。根据网上投票股东928人，意味着股权240,331,030股，占公司总有投票权股权总量的14.1265%。
（2）中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者931人，意味着股权240,402,130股，占公司总有投票权股权总量的14.1307%。在其中：进行现场投票的中小投资者3人，意味着股权71,100股，占公司总有投票权股权总量的0.0042%。利用网上投票的中小投资者928人，意味着股权240,331,030股，占公司总有投票权股权总量的14.1265%。
2、副董因公出差，别的董监高均出席本次会议。
3、深圳承义法律事务所委任司慧侓师、张亘侓师出席本次股东大会开展印证，并提交了法律服务合同。
二、提案决议和表决状况
（一）提案决议状况
1.00有关销户一部分回购股份的议案
决议结论：根据
总决议状况：允许725,087,131股，占列席会议所有股东所持股份的99.9678%；抵制167,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0231%；放弃66,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃3,000股），占列席会议所有股东所持股份的0.0091%。
中小投资者总决议状况：允许240,168,430股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9028%；抵制167,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0697%；放弃66,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃3,000股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0275%
2.00有关变更注册资本及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
总决议状况：允许725,050,931股，占列席会议所有股东所持股份的99.9628%；抵制119,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.0165%；放弃150,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃19,700股），占列席会议所有股东所持股份的0.0207%。
中小投资者总决议状况：允许240,132,230股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8877%；抵制119,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0498%；放弃150,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃19,700股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0624%。
（二）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案中，提案1、2为特别决议，已获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：深圳承义法律事务所
2、侓师名字：司慧、张亘
3、总结性建议：企业本次股东大会的召集人资质和集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、提议、决议流程和表决结果均符合法律、政策法规、行政规章和公司章程的规定。本次股东大会申请的相关决定真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2024年度第三次股东大会决议决定；
2、法律服务合同。
特此公告。
苏州东山精密生产制造有限责任公司股东会
2024年7月22日
证券代码：002384股票简称：东山精密公示序号：2024-063
苏州东山精密生产制造有限责任公司
有关变更注册地址并进行工商变更登记的通知
企业及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、企业变更公司地址的情况说明
苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月16日举办第六届董事会第九次会议并且于2024年5月10日举办2023年度股东会，表决通过《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见2024年4月18日、5月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和特定信息公开新媒体公司相关公告。
二、工作进展
前不久，企业实现了公司注册地址工商变更登记以及公司章程备案登记，也取得了苏州数据局换领的《营业执照》，注册地址由“苏州吴中开发区塘大道88号”调整为“苏州吴中开发区善丰路288号”。
除了上述变更公司地址外，企业《营业执照》的许多登记事项不会改变。
三、备查簿文档
《营业执照》。
特此公告。
苏州东山精密生产制造有限责任公司股东会
2024年7月22日
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