广州市鹿山新材料股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603051股票简称：鹿山新材公示序号：2024-062
债卷编码：113668债卷通称：鹿山可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月22日
(二)股东会举办地点：广州黄埔区云埔工业园区埔北街22号企业301会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场记名投票决议和互联网投票选举紧密结合
的形式举办。会议由董事长汪加胜老先生组织，大会的集结、举办及表决方式
均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理唐小军老先生出席了本次会议；整体管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于修订＜担保管理制度＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于制定＜董事、监事及高级管理人员薪酬制度＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于修订＜公司章程＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案决定均获得根据。
2、提案1-4、提案11为特别决议议案，已经获得参加本次股东大会股东所持有效决议股权数量三分之二以上根据。
3、持有公司“鹿山可转债”的相关性公司股东对提案1展开了逃避。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君合（广州市）法律事务所
侓师：万晶、朱园园
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及其决议程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，由此形成的股东会议决议合理合法、合理。
特此公告。
广州市鹿山新材料股份有限公司股东会
2024年7月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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