陈克明食品股份有限公司 2024年第三次股东大会决议决定的通知
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证券代码：002661股票简称：克明食品类公示序号：2024-081
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、本次股东大会无变动、提升、否定提案的现象。
2、本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。
一、召开和参加状况
1、召开时长：
（1）现场会议举办日期及时长：2024年7月15日（星期一）在下午15:00
（2）互联网技术投票的日期及时长：
深圳交易所交易软件网络投票时长2024年7月15日早上9:15—9:25；9:30—11:30，在下午1:00—
3:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年7月15日早上9:15至晚上3:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：湖南长沙市雨花区环境保护科技产业园振华路28号产品研发检测大厦四楼会议室
3、表决方式：当场决议和网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会
5、现场会议节目主持人：副董陈晖女性
6、此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
7、参加状况
参加本次股东大会的股东及股东代表共19人，代表有投票权股权总数为138,274,977股，占公司总有投票权股权总量的41.51%。在其中：
（1）现场会议公司股东参加状况
进行现场投票的公司股东13人，代表有投票权股权数量115,644,777股，占上市企业有投票权股权总量的34.71%。
（2）网上投票状况
根据网上投票股东6人，代表有投票权股权数量22,630,200股，占上市企业有投票权股权总量的6.79%。
企业整体董事和监事出席本次会议，一部分管理层出席此次会议。启元法律事务所傅怡堃、刘中明出席了本次会议并且对本次股东大会的召开开展印证，并提交法律服务合同。
二、提议决议表决状况
此次会议依照会议方案审议了提案采用记名投票方法进行了现场决议和互联网投票选举，审议了如下所示提案：
（一）《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：允许138,150,977股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.91%；抵制114,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.08%；放弃9,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.01%。该议案为特别决议，已经获得出席本次会议有投票权股权总量的2/3左右允许，此项提案一致通过。
在其中，中小股东决议状况为：允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.00%；抵制114,100股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的92.02%；放弃9,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的7.98%。
以上提案早已2024年6月28日举行的第六届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已经在2024年6月29日公布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、侓师开具的法律服务合同
启元法律事务所指派律师傅怡堃、刘中明参加了本次股东大会，进行了现场印证并提交法律服务合同。该法律服务合同觉得：本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会列席会议工作人员资格及会议召集人资质真实有效；本次股东大会不属于提升临时性提议事宜；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的《陈克明食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；
2、湖南省启元法律事务所开具的《关于陈克明食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司股东会
2024年7月15日
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