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瑞纳智能机器设备有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
2.8W
证券代码：301129股票简称：瑞纳智能公示序号：2024-059
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能机器设备有限责任公司（下称“企业”）近日接到公司独立董事禹久泓老先生递交书面离职申请。禹久泓老先生个人原因申请辞去第三届董事会单独董事职务及董事会下级审计委员会、战略委员会、提名委员会的有关职位，其离职后，将不再担任公司任何职务。
依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》及其《公司章程》等有关规定，禹久泓先生离职必然会导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，其离职申请将自公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在这以前，禹久泓老先生还需再次按相关规定履行其独董和股东会下级专门委员会委员会的工作职责。董事会将按相关规定及时完成独董的改选工作中。
截至本公告公布日，禹久泓老先生未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
公司及董事会对禹久泓老师在任职期尽职履责投入工作以及为企业发展所做出的贡献诚挚的感谢。
特此公告。
瑞纳智能机器设备有限责任公司
股东会
2024年7月15日
责编：施晓晓
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