泸州老窖股份有限责任公司 第十届职工监事二十次会议决议公示
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证券代码：000568股票简称：沪州老窑公示序号：2024-2
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
泸州老窖股份有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事二十次大会于2024年1月23日以通讯表决的形式举办。举办此次会议工作的通知已经在2024年1月19日以邮件方法传出，截止到会议表决时长2024年1月23日，共取回5名监事的合理表决票5张。此次职工监事会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。
职工监事对此次回购注销部份员工持股计划及调整回购价格的审议程序、不再合乎激励条件的激励对象名单及拟回购注销总数展开了审批。经核实，监事会认为，公司本次回购注销部份员工持股计划及调整回购价格合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及企业《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及要求，股东会就本次回购注销及调整回购价格履行程序流程符合相关规定，允许公司本次回购注销15,266股员工持股计划及调整回购价格。主要内容参照同一天公布的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
2.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。
职工监事对企业2021本年度经营效益、合乎解除限售要求的激励对象名册等相关资料展开了审批。经核实，监事会认为：结合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的有关规定，企业2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售标准已造就，企业2021本年度经营效益以及公司435名激励对象2021本年度本人绩效考评均满足解除限售标准，允许企业为435名激励对象所持有的合乎解除限售要求的2,734,640股员工持股计划申请办理解除限售办理手续。主要内容参照同一天公布的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查簿文档
1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；
2.深交所要求的其他资料。
泸州老窖股份有限责任公司
职工监事
2024年1月24日
证券代码：000568股票简称：沪州老窑公示序号：2024-1
泸州老窖股份有限责任公司
第十届股东会三十八次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
泸州老窖股份有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会三十八次会议于2024年1月23日以通讯表决的形式举办。举办此次会议工作的通知已经在2024年1月19日以邮件方法传出，截至会议表决时长2024年1月23日，共取回11名董事的高效表决票11张。此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
表决结果：11票允许，0票反对，0票放弃。
因为公司2022年度利润分配方案已实施完毕，结合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》要求，允许对员工持股计划回购价格开展适当调整，回购价格由89.466元/股调整至85.241元/股。与此同时，由于一部分激励对象不再符合激励条件，确定回购注销以上激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票总共15,266股，复购资金总额为1,301,289.11元。主要内容参照同一天公布的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
2.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。关联董事刘淼老先生、林锋老先生、熊袅娜女性、王洪波老先生回避表决。
结合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的有关规定，企业2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售标准已造就，允许为符合解除限售要求的激励对象共435名申请办理解除限售办理手续，可解除限售的限制性股票为2,734,640股，占现阶段公司总股本的0.19%。本议案早已董事会薪酬与考核委员会表决通过。主要内容参照同一天公布的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
2.深交所要求的其他资料。
泸州老窖股份有限责任公司
股东会
2024年1月24日
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