福建省坤彩原材料科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603826股票简称：坤彩科技公示序号：2024-005
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月19日
(二)股东会举办地点：控股子公司小正太新型材料科技发展有限公司写字楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济开发区精东塑机环路1号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，谢秉昆老先生组织，以现场网络投票及网上投票方法进行表决。会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理黄蓝菲女性出席了本次会议；企业高管及印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关大股东向企业提供信用额度暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本议案涉及到关联交易事项，关系公司股东谢秉昆已回避表决，回避表决股票数总计229,083,338股。本议案经出席本次会议股东（公司股东委托代理人）所持有效表决权的半数以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：桑健、温定雄
2、律师见证结果建议：
公司本次大会工作的通知和集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
福建省坤彩原材料科技发展有限公司股东会
2024年1月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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