广东省世荣兆业有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：002016股票简称：世荣兆业公示序号：2024-027
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
广东省世荣兆业有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）2023年年度股东大会于2024年6月28日在下午2:30在企业五楼会议室召开。本次股东大会采用现场决议和互联网投票选举相结合的方式，互联网投票选举时间是在2024年6月28日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年6月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年6月28日早上9:15至中午15:00的任意时间。
参与本次股东大会股东及股东法定代理人总共73名，代表有表决权的股权总数为29,468,336股，占公司总有投票权股权总量的3.6421%，在其中，参加现场会议股东及股东法定代理人1名，代表有表决权的股权数363,400股，占公司总有投票权股权总量的0.0449%；根据网上投票股东72名，代表有表决权的股权数29,104,936股，占公司总有投票权股权总量的3.5972%。
中小投资者出席的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者73名，代表有表决权的股权数29,468,336股，占公司总有投票权股权总量的3.6421%。
本次股东大会由董事会集结，董事长周泽鑫老先生组织，公司部分执行董事、公司监事、高管人员参加（出席）了大会，在其中，独董刘阿苹、薛自立选用通信方式列席会议。会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。北京炜衡（珠海市）法律事务所指派律师参加本次股东大会开展印证，并提交了法律服务合同。
二、提案决议表决状况
本次股东大会以现场决议和互联网投票选举相结合的决议如下所示提案：
1、《2023年度董事会工作报告》
允许29,388,736股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.7299％；抵制73,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.2477％；放弃6,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0224％。
决议结论：根据
2、《2023年度监事会工作报告》
允许29,388,736股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.7299％；抵制73,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.2477％；放弃6,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0224％。
决议结论：根据
3、《2023年度财务决算报告》
允许29,388,736股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.7299％；抵制73,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.2477％；放弃6,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0224％。
决议结论：根据
4、《2023年度利润分配预案》
允许29,231,536股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.1964％；抵制236,800股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.8036％；放弃0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
中小投资者决议状况：允许29,231,536股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.1964％；抵制236,800股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.8036％；放弃0股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
本议案为特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。
决议结论：根据
5、《2023年年度报告及其摘要》
允许29,388,736股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.7299％；抵制73,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.2477％；放弃6,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0224％。
决议结论：根据
6、《关于2024年度担保额度的议案》
允许29,388,736股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.7299％；抵制73,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.2477％；放弃6,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0224％。
中小投资者决议状况：允许29,388,736股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.7299％；抵制73,000股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2477％；放弃6,600股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0224％。
本议案为特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。
决议结论：根据
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
允许29,388,736股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.7299％；抵制73,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.2477％；放弃6,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0224％。
中小投资者决议状况：允许29,388,736股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.7299％；抵制73,000股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2477％；放弃6,600股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0224％。
决议结论：根据
8、《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
允许29,238,136股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.2188％；抵制230,200股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.7812％；放弃0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
中小投资者决议状况：允许29,238,136股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.2188％；抵制230,200股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.7812％；放弃0股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
本议案为特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。
决议结论：根据
9、《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》
允许25,789,304股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的87.5153％；抵制3,672,432股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的12.4623％；放弃6,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0224％。
本议案为特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。
决议结论：根据
10、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
允许25,789,304股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的87.5153％；抵制3,672,432股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的12.4623％；放弃6,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0224％。
决议结论：根据
11、《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
允许29,395,336股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.7523％；抵制73,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.2477％；放弃0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
决议结论：根据
12、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
允许25,789,304股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的87.5153％；抵制3,672,432股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的12.4623％；放弃6,600股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0224％。
决议结论：根据
三、侓师开具的法律意见
北京炜衡（珠海市）法律事务所委任林建辉侓师、刘迪律师见证了本次股东大会，并提交了法律意见，认为公司本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、关于召开本次股东大会的会议报告；
2、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决定和会议纪要；
3、法律服务合同。
特此公告。
广东省世荣兆业有限责任公司
股东会
二〇二四年六月二十九日
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