三湘印象有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：000863股票简称：三湘印象公示序号：2024-026
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会不会有否定提议的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、举办方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办；
2、召开时长：
（1）会议时间：2024年6月28日14:00；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过网络投票软件网络投票时间是在2024年6月28日9:15-15:00；
3、现场会议举办地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海商务大厦12楼会议室；
4、会议召集人：企业第八届董事会；
5、会议主持：老总许文智老先生；
6、此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况
参与决议的股东及股东代表共17人，意味着股权数量554,376,840股，占公司总有投票权股权总量的46.9533%；
在其中，进行现场投票的公司股东共4人，意味着股权数量163,121,779股，占公司总有投票权股权数量比例是13.8157%；根据网上投票股东共13人，意味着股权数量391,255,061股，占公司总有投票权股权总量的33.1376%；
2、中小投资者出席的整体情况
进行现场和网上投票股东共10人，意味着股权数量495,600股，占公司总有投票权股权数量比例是0.0420％；
在其中，进行现场投票的公司股东共1人，意味着股权数量100股，占公司总有投票权股权数量比例是0.0001％；根据网上投票股东共9人，意味着股权数量495,500股，占公司总有投票权股权数量比例是0.0420％。
3、公司部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师以现场或通信方式参加或出席了本次股东大会。
二、提议决议表决状况
（一）本次股东大会提议采用现场决议与网上投票结合的表决方式；
（二）提议详尽决议如下：
1、提案名字：有关改选第八届董事会独董的议案
决议结论：根据
2、提案名字：有关改选第八届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：君合律师事务所上海市分所；
（二）侓师名字：周芙蓉、丁淑敏；
（三）总结性建议：综上所述，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；出席会议的工作人员资质、召集人资质、大会的表决程序流程及其表决结果真实有效。
四、备查簿文档
（一）企业2024年第一次股东大会决议决定；
（二）君合律师事务所上海市分所有关三湘印象有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
三湘印象有限责任公司股东会
2024年6月29日
证券代码：000863股票简称：三湘印象公示序号：2024-027
三湘印象有限责任公司
有关股东会、职工监事延期换届选举的
提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会、职工监事将在2024年6月29日任期届满。因为公司控制权变更相关事宜仍在推进中，为有益于有关工作计划，确保股东会、监事会工作的持续性和安全性，企业第九届董事会、职工监事将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任职期亦对应延期。
在换届选举工作完成之前，企业第八届董事会、职工监事全体人员及公司高级管理人员将依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行合同执行董事、监事及高管人员尽职履责的责任义务和职责。
董事会、职工监事延期换届也不会影响企业的正常运作。企业将积极推动有关工作，及时完成股东会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
三湘印象有限责任公司
股东会
2024年6月29日
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