上海市龙宇数据信息有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
1.7W
证券代码：603003股票简称：*ST龙宇公示序号：2024-046
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月24日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际大酒店四楼北京市厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由过半数执行董事举荐董事、经理刘策老先生组织。此次会议采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式，大会的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加1人。执行董事徐增增女性、刘振光老先生，独董严健军老先生、周桐宇女士和何晓云女性由于工作原因未列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张晔侃老先生列席会议；副总马荧女性列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务报表
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年年报全篇及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于申请银行授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关停止执行2023年股权激励计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、尤其决议草案9已经获得出席会议的有投票权股权总量的2/3左右根据；
2、决议的议案4、5、6、7、8、11对此持仓5%下列股东独立记票：
3、决议的议案11，所有企业2023年度股权激励计划持有人的公司股东或与持有者存在关联关联股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：雷艳艳、唐敏
2、律师见证结果建议：
律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果符合有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
上海市龙宇数据信息有限责任公司股东会
2024年6月25日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
