益方生物高新科技（上海市）有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688382股票简称：益方生物公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月21日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区张衡路1000弄63号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，YAOLINWANG（王耀林）老先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理出席本次会议；别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2024年财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案不属于特别决议提案，均是普通决议提案，均早已参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上表决通过；
2、此次会议议案6、7对中小股东展开了独立记票；
3、此次会议议案7关系公司股东史陆伟已回避表决；
4、此次会议还认真听取2023年度独董个人工作总结。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：君合律师事务所上海市分所
侓师：王珏玮、李嘉楠
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决流程和表决结果均真实有效，从而所作出的股东会议决议合理合法、合理。
特此公告。
益方生物高新科技（上海市）有限责任公司
股东会
2024年6月22日
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