安徽金达莱环保有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688057股票简称：金达莱公示序号：2024-014
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月20日
（二）股东会举办地点：江西南昌市新建区长堎外国投资经济开发区工业大道459号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总陶琨女性组织，采用现场投票和网上投票相结合的决议。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《公司章程》等有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理杨晨露女性出席了本次会议；一部分管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：2023年年度报告及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关确定2023本年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定2023本年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于使用剩下超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案5、提案6和议案11对中小股东展开了独立记票；
2、本次股东大会还认真听取《独立董事2023年度述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江西华邦法律事务所
侓师：周珍、邓颖
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资格、召集人资质、本次股东大会的表决程序流程均符合法律、政策法规、行政规章及公司章程的规定，表决结果真实有效。
特此公告。
安徽金达莱环保有限责任公司
股东会
2024年6月21日
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