安徽省富煌钢构有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.6W
证券代码：002743股票简称：富煌钢构公示序号：2024-023
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无变动、撤销、否定提议的现象；
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议；
一、会议召开情况
1、举办时长：
（1）现场会议举办时间是在：2024年6月12日（星期三）在下午14:30。
（2）网上投票时间是在：2024年6月12日；
在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年6月12日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年6月12日早上9:15-15:00阶段的任意时间。
2、现场会议地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园区富煌商务大厦企业8楼会议室。
3、会议召集人：董事会
4、召开方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的
5、会议主持：曹靖老总
6、本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会的表决流程和表决结果真实有效。
二、大会参加状况
1、出席会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股权146,035,514股，占公司总股份的33.5507%。
在其中：参加现场会议的股东及股东代表4人，意味着股权145,606,314股，占上市企业总股份的33.4521％；
根据网上投票股东5人，意味着股权429,200股，占上市企业总股份的0.0986％；
参与现场会议投票的中小股东1人，意味着股权60,000股，占上市企业总股份的0.0138％；
参与网上投票的中小股东5人，意味着股权429,200股，占上市企业总股份的0.0986％。
2、企业在位执行董事8人，参加8人；在位公司监事3人，参加3人；整体高管人员出席此次会议。
3、企业聘请的安徽省承义法律事务所司慧侓师、张亘侓师出席本次股东大会。
三、提案决议状况
1、审议通过了《关于＜2023年年度报告及报告摘要＞的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事向此次年度股东大会进行了个人工作总结。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权数量的二分之一之上。
2、审议通过了《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权数量的二分之一之上。
3、审议通过了《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权数量的二分之一之上。
4、审议通过了《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权数量的二分之一之上。
5、审议通过了《关于＜2023年度利润分配方案＞的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权数量的二分之一之上。
中小股东决议状况:允许60,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的12.2649％；抵制429,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.7351％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于＜2023年度企业内部控制自我评价报告＞的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权数量的二分之一之上。
中小股东决议状况:允许60,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的12.2649％；抵制429,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.7351％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权数量的二分之一之上。
8、审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权数量的二分之一之上。
中小股东决议状况:允许60,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的12.2649％；抵制429,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.7351％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权数量的二分之一之上。
10、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权总量的三分之二以上。
11、审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权总量的三分之二以上。
12、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：允许145,606,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.7061％；抵制429,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.2939％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所取得的允许股票数占参会有投票权股权总量的三分之二以上。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：深圳承义法律事务所
2、出示法律意见律师名字：司慧，张亘
3、结果建议：本律师觉得，富煌钢构本次股东大会的召集人资质和集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、提议、决议流程和表决结果均符合法律、政策法规、行政规章和公司章程的规定；本次股东大会申请的相关决定真实有效。
五、备查簿文档
1、《安徽富煌钢构股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司召开2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省富煌钢构有限责任公司股东会
2024年6月13日
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