科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：688027股票简称：国盾量子公示序号：2024-065
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月11日
（二）股东会举办地点：安徽合肥市高新区神医华佗巷777号科大国盾量子科技园区
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，大会的表决流程和方法均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生组织。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理童璐女性出席了本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会大会的议案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：费林森、盛育民
2、律师见证结果建议：
根据上述事实，天禾律师认为，企业2024年第三次股东大会决议的集结与举办、出席会议人员及召集人资质、决议程序与表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司股东会
2024年6月12日
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