石家庄市艾文斯电气股份有限公司 独董有关康佳网能全面要约收购事宜 致石家庄市艾文斯电气股份有限公司 及公司股东的函的通知
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证券代码：603050股票简称：科林电气公示序号：2024-053
本董事会、全体董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
石家庄市艾文斯电气股份有限公司（下称“企业”）于近日接到企业三位独董张宏亮、姜齐荣和邓路老先生发出来的《独立董事关于海信网能要约收购事项致石家庄科林电气股份有限公司及其全体股东的函》，对股东、实际控制人、一致行动人及中小投资者和潜在投资人提醒有关经营风险同时要求相关各方维护公司股东特别是中小股东的利益，该函具体具体内容如下：
石家庄市艾文斯电气股份有限公司及公司股东：
做为独董，我们关注到青岛海信互联网能源股份有限公司（下称“康佳网能”）已经全面要约收购石家庄市艾文斯电气股份有限公司（下称“科林电气”或“企业”）的股权，此事宜可能会引起企业的控制权变更，这可能会对公司治理结构、发展战略、运营、管理方法产生不利影响。依据《公司法》、《证券法》、《独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》的有关规定，现向公司与公司股东传出此函，以维护公司和全体股东利益，推动股东尤其是中小股东的利益维护。
一、现阶段回收进度
2024年3月19日，康佳网能与董事公司股东签定股权转让合同，企业副董李砚如老先生、董事兼首席总裁屈国旺先生将所持有的总计7,244,420股上市公司股份（占协议签订日发售公司总股本的3.19%），均不超过出让方持有上市公司股份的25%，出售给康佳网能拥有；将其持有的剩下股份的总计21,733,260股投票权（占协议签订日发售公司总股本的9.57%）交由康佳网能履行。出让后，康佳网能持有公司股票数为22,872,234股，占发售公司总股本的10.07%；康佳网能合计持有上市企业44,605,494股投票权，占发售公司总股本的19.64%。
2024年4月1日，张东锁、邱士勇、董彩宏、刘建四方共同签署了一致行动人协议书，协议书四方合计持有科林电气39,321,146股股份，占公司股份总数的17.31%。
至2024年5月23日，康佳网能拥有上市企业33,921,168股股份，占发售公司总股本的14.94%，持有李砚如、屈国旺委托21,733,260股股份的投票权，占发售公司总股本的9.57%，康佳网能合计持有上市企业24.51%的投票权。
2024年5月24日，康佳网能传出全面要约收购书，此次全面要约收购为向除康佳网能之外科林电气公司股东非限售流通股发出来的一部分要约承诺，全面要约收购股权数量达到45,418,828股，占发售公司总股本的20.00%，全面要约收购的价格为33.00元/股（6月8日除权除息除权时为27.17元/股）。
2024年6月4日，石家庄市国有资本经营集团有限责任公司（下称“国投集团”）同张东锁、邱士勇、董彩宏、王永在石家庄市共同签署了《关于石家庄科林电气股份有限公司之一致行动协议书》，五方产生一致行动关联，在企业决策的过程中保持一致行为。此次一致行动协议签署后，公司实控人由张东锁老先生调整为国投集团，以国投集团为实际控制人的五方合计持股数量达到67,022,714股，持股比例为29.51%。
二、独董所做的事情
独董在事件的发生，第一时间关心此事件的推进，在上市公司开展调查，审查有关文件，主动与公司的股东和其它董监高交流互动，多次向董事长、高管团队开展现场、手机电话微信交流，多次召开由独董参与的非正规交流互动会，监管企业的信披、治理与投资者保护主题活动，积极开展董事会决策和事宜探讨，运用个人认知为上市公司提供优质的咨询意见，催促企业搞好信息公开和有关工作。
三、对传出要约承诺股东（回收行为主体）、实际控制人、一致行动人公司股东提示
独董规定公司股东（含回收行为主体）、实际控制人、一致行动人公司股东在这个过程中要遵纪守法、合规管理、履行信息披露义务、确保公司正常运营，整治平稳，避免出现恶变管控权角逐，避免出现股票退市情况，守护好公司股东特别是中小投资者权益。
四、对中小投资者及潜在性投资者的提醒
当前公司所处行业为智能制造系统、电气设备与服务、节能环保设备和服务业，合乎国家有关产业发展，是地方重点发展的公司，公司现阶段生产运营正常的，销售业绩稳步发展，发展前途明亮，升值空间突显。可是，伴随着全面要约收购地进行，可能存在退市风险警示、股票价格异常波动风险性、公司控制权角逐风险性、高管团队变化风险性、发展战略变动风险等，提醒投资者特别是中小股东关心。
五、对企业董监高提示
做为独董，一般建议在职执行董事、公司监事和高管团队要合理合法守规、精诚团结，维持好企业的正常生产经营，协调好交易机构和监管部门的相关信息披露和治理个人行为规定，保证个股有序交易，管控权井然有序变动（如果发生）。
特此公告。
石家庄市艾文斯电气股份有限公司股东会
2024年6月12日
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