广东省超华科技有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
2.1W
证券代码：002288股票简称：*ST超华序号：2024-050
企业及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省超华科技有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到独董邵希娟女性、强昌文老先生提交书面离职申请，个人原因，邵希娟女性、强昌文老先生申请辞去企业第六届董事会单独董事职务，与此同时邵希娟女性一并辞掉董事会审计委员会主委、薪酬与考核委员会委员会主委、提名委员会委员会，强昌文老先生一并辞掉股东会候选人委员会主任委员、公司治理结构委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员会。离职后，邵希娟女性、强昌文先生将不再担任公司任何职务。
邵希娟女性、强昌文先生离职可能导致董事会以及专门委员会中独董所占比例不符《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，而且独董里将缺乏会计学专业人员。在公司股东大会投票选举新一任独董以前，邵希娟女性、强昌文先生将按照有关法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同它作为独董及专门委员会委员会的工作职责。
截至本公告公布日，邵希娟女性、强昌文老先生未持有公司股份，亦不存有其应当履行而不履行的承诺事项。企业将按相关规定，及时完成独董的改选工作中。
邵希娟女性、强昌文先生担任公司独立董事期内尽职履责、尽职尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，企业及董事会对邵希娟女性、强昌文老师在任职期为公司发展及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东省超华科技有限责任公司股东会
二〇二四年六月七日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
