天津市金海通半导体行业有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603061股票简称：金海通公示序号：2024-041
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月6日
(二)股东会举办地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津市金海通半导体行业有限责任公司上海分公司M层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由天津市金海通半导体行业有限责任公司（下称“企业”）股东会集结，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办，董事长崔学峰先生上台演讲。此次会议的集结、举办程序及表决方式等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘海龙老先生出席了本次会议；公司高级管理人员均出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于＜公司2023年年度报告＞及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于＜公司2023年度财务决算报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于＜公司2024年度财务预算报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于＜公司2023年度董事会工作报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于＜公司2023年度监事会工作报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于制定＜公司会计师事务所选聘制度＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于2023年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
此次提案1-11均是一般提案，已经获得合理投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（深圳市）公司
侓师：彭瑶、张韵雯
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2023年年度股东大会集结及举办程序流程、召集人和参加现场会议工作人员的资格及本次股东大会的表决程序流程均符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，企业本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
天津市金海通半导体行业有限责任公司股东会
2024年6月7日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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