新希望六和有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：000876股票简称：新的希望公示序号：2024-45

债卷编码：127015，127049债卷通称：期待可转债，期待转2

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会没有出现否定提案的情况。

2.本次股东大会不属于变动上次股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

1.会议召开情况

举办时长：现场会议举办时间是在2024年5月30日（星期四）在下午14:00；利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年5月30日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00；通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00。

召开地址：成都市锦江区三色路238号-新华之星A座-文瀚国际会议中心四楼-中小型会议厅A1

召开方法：当场决议与网上投票相结合的

会议召集人：董事会

会议主持：董事长刘畅女性

此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。

2.大会参加状况

公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东56人，意味着股权2,799,122,805股，占公司总股份的61.5763%。在其中：进行现场投票的公司股东14人，意味着股权2,458,853,077股，占公司总股份的54.0909%。根据网上投票股东42人，意味着股权340,269,728股，占公司总股份的7.4854%。

中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者53人，意味着股权340,285,928股，占公司总股份的7.4858%。在其中：进行现场投票的中小投资者11人，意味着股权16,200股，占公司总股份的0.0004%。利用网上投票的中小投资者42人，意味着股权340,269,728股，占公司总股份的7.4854%。

董事、公司监事、高管人员和北京中伦（成都市）律师事务所律师参加或出席了此次会议。

二、提议决议表决状况

本次股东大会采用现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的，实际决议结果如下：

（一）审议通过了“2023年年报全篇及引言”

总决议状况：

允许2,797,884,813股，占列席会议所有股东所持股份的99.9558%；抵制1,020,792股，占列席会议所有股东所持股份的0.0365%；放弃217,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0078%。

中小投资者总决议状况：

允许339,047,936股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6362%；抵制1,020,792股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3000%；放弃217,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0638%。

（二）审议通过了“2023年度股东会工作总结报告”

总决议状况：

允许2,797,884,813股，占列席会议所有股东所持股份的99.9558%；抵制1,020,792股，占列席会议所有股东所持股份的0.0365%；放弃217,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0078%。

中小投资者总决议状况：

允许339,047,936股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6362%；抵制1,020,792股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3000%；放弃217,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0638%。

（三）审议通过了“2023年度监事会工作汇报”

总决议状况：

允许2,797,884,813股，占列席会议所有股东所持股份的99.9558%；抵制1,020,792股，占列席会议所有股东所持股份的0.0365%；放弃217,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0078%。

中小投资者总决议状况：

允许339,047,936股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6362%；抵制1,020,792股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3000%；放弃217,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0638%。

（四）审议通过了“2023年本年度利润分配预案”

总决议状况：

允许2,798,664,905股，占列席会议所有股东所持股份的99.9836%；抵制434,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0155%；放弃23,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0008%。

中小投资者总决议状况：

允许339,828,028股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8654%；抵制434,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1276%；放弃23,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0069%。

（五）审议通过了“有关聘用四川华信（集团公司）会计事务所(特殊普通合伙)为公司发展2024年财务报告审计企业的议案”

总决议状况：

允许2,797,587,139股，占列席会议所有股东所持股份的99.9451%；抵制1,312,166股，占列席会议所有股东所持股份的0.0469%；放弃223,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0080%。

中小投资者总决议状况：

允许338,750,262股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.5487%；抵制1,312,166股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3856%；放弃223,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0657%。

（六）审议通过了“有关向下属企业给予采购供应钱款担保提案”

总决议状况：

允许2,790,744,769股，占列席会议所有股东所持股份的99.7007%；抵制8,374,932股，占列席会议所有股东所持股份的0.2992%；放弃3,104股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许331,907,892股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.5379%；抵制8,374,932股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.4611%；放弃3,104股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0009%。

本议案为特别决议事宜，赢得了合理投票权股权数量2/3左右根据。

（七）审议通过了“关于企业2024年度股权融资担保额度开展预估的议案”

总决议状况：

允许331,907,892股，占列席会议所有股东所持股份的97.5379%；抵制8,374,932股，占列席会议所有股东所持股份的2.4611%；放弃3,104股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小投资者总决议状况：

允许331,907,892股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.5379%；抵制8,374,932股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.4611%；放弃3,104股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0009%。

本议案为特别决议事宜，赢得了合理投票权股权数量2/3左右根据

本议案关系公司股东希望集团有限责任公司、南方地区期待建材有限公司、新的希望-德邦证券-23期待E1贷款担保及信托资产专用账户、拉萨市经济开发区新望集团有限公司、成都市好吃街娱乐休闲有限责任公司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。

（八）审议通过了“有关签署日常关联交易合作框架协议暨对2024年度日常关联交易开展预估的议案”

总决议状况：

允许339,828,828股，占列席会议所有股东所持股份的99.8657%；抵制454,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.1334%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小投资者总决议状况：

允许339,828,828股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8657%；抵制454,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1334%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0009%。

本议案关系公司股东希望集团有限责任公司、南方地区期待建材有限公司、新的希望-德邦证券-23期待E1贷款担保及信托资产专用账户、拉萨市经济开发区新望集团有限公司、成都市好吃街娱乐休闲有限责任公司、李巍、刘畅、刘永好、张明贵回避表决。

（九）审议通过了“有关与新的希望（天津市）商业保理有限责任公司开展关联交易的提案”

总决议状况：

允许339,828,028股，占列席会议所有股东所持股份的99.8654%；抵制454,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.1337%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小投资者总决议状况：

允许339,828,028股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8654%；抵制454,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1337%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0009%。

本议案关系公司股东希望集团有限责任公司、南方地区期待建材有限公司、新的希望-德邦证券-23期待E1贷款担保及信托资产专用账户、拉萨市经济开发区新望集团有限公司、成都市好吃街娱乐休闲有限责任公司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。

（十）审议通过了“有关与新望融资租赁业务（天津市）有限责任公司开展关联交易的提案”

总决议状况：

允许339,828,028股，占列席会议所有股东所持股份的99.8654%；抵制454,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.1337%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小投资者总决议状况：

允许339,828,028股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8654%；抵制454,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1337%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0009%。

本议案关系公司股东希望集团有限责任公司、南方地区期待建材有限公司、新的希望-德邦证券-23期待E1贷款担保及信托资产专用账户、拉萨市经济开发区新望集团有限公司、成都市好吃街娱乐休闲有限责任公司、李巍、刘畅、刘永好逃避决议。

（十一）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”

总决议状况：

允许2,798,665,705股，占列席会议所有股东所持股份的99.9837%；抵制454,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0162%；放弃3,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许339,828,828股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8657%；抵制454,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1334%；放弃3,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0009%。

本议案为特别决议事宜，赢得了合理投票权股权数量2/3左右根据。

（十二）审议通过了“关于修订《董事会议事规则》的议案”

总决议状况：

允许2,749,606,904股，占列席会议所有股东所持股份的98.2310%；抵制49,512,801股，占列席会议所有股东所持股份的1.7689%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许290,770,027股，占出席会议的中小投资者所持股份的85.4487%；抵制49,512,801股，占出席会议的中小投资者所持股份的14.5504%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0009%。

本议案为特别决议事宜，赢得了合理投票权股权数量2/3左右根据。

（十三）审议通过了“关于修订《独立董事工作制度》的议案”

总决议状况：

允许2,749,627,404股，占列席会议所有股东所持股份的98.2318%；抵制49,492,101股，占列席会议所有股东所持股份的1.7681%；放弃3,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许290,790,527股，占出席会议的中小投资者所持股份的85.4548%；抵制49,492,101股，占出席会议的中小投资者所持股份的14.5443%；放弃3,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0010%。

（十四）审议通过了“有关竞选第九届董事会执行董事侯选人的议案”

总决议状况：

允许2,798,058,125股，占列席会议所有股东所持股份的99.9620%；抵制1,061,580股，占列席会议所有股东所持股份的0.0379%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许339,221,248股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6871%；抵制1,061,580股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3120%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0009%。

表决结果：周伯平先生当选为企业第九届董事会执行董事。

（十五）审议通过了“有关竞选第九届董事会独董侯选人的议案”

总决议状况：

允许2,798,684,386股，占列席会议所有股东所持股份的99.9843%；抵制435,319股，占列席会议所有股东所持股份的0.0156%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许339,847,509股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8712%；抵制435,319股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1279%；放弃3,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0009%。

表决结果：彭龙老先生当选为企业第九届董事会独董。

（十六）审议通过了“有关发售非金融机构债务融资工具的议案”

总决议状况：

允许2,794,221,350股，占列席会议所有股东所持股份的99.8249%；抵制4,898,351股，占列席会议所有股东所持股份的0.1750%；放弃3,104股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许335,384,473股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.5596%；抵制4,898,351股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.4395%；放弃3,104股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0009%。

三、侓师开具的法律意见

1.法律事务所名字：北京市中伦（成都市）法律事务所

2.侓师名字：曹美竹、徐婧婕

3.总结性建议：企业2023年年度股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会人员及召集人资格、决议流程和表决结果等相关事宜合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决定真实有效。

四、备查簿文档

1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

2.北京市中伦（成都市）法律事务所开具的关于企业2023年年度股东大会的法律服务合同

特此公告

新希望六和有限责任公司股东会

二○二四年五月三十一日