浙江省哈尔斯真空泵容器有限责任公司 2024年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
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证券代码：002615股票简称：哈尔斯公示序号：2024-036
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省哈尔斯真空泵容器有限责任公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年5月27日以通讯表决方法举办。本次会议由企业董事长助理邵巧蓉女性集结和主持，出席本次会议的持有者共32人，意味着2024年股权激励计划市场份额18,213,900份，占公司总2024年股权激励计划总金额的100%。大会的集结、举行和决议程序符合企业2024年股权激励计划的相关规定。会议审议通过了下列提案：
一、表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设2024年股权激励计划管委会，做为2024年股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，在其中设管理方法委员会主任1名。2024年股权激励计划管理方法委员会委员的任职为2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许18,213,900份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%。
二、表决通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，关联方沈康、刘恺、吴子富已回避表决此项提案。
经决议表决，竞选沈康先生、刘恺老先生、吴子富先生为公司2024年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许13,635,900份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%。
同一天举办2024年股权激励计划管委会第一次会议，竞选沈康先生为管理方法委员会主任，任职期为2024年股权激励计划的持有期。
三、表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
结合公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有者交流会受权2024年股权激励计划管委会申请办理与本次股权激励计划相关事宜，详细如下：
1、承担集结持有者大会；
2、代表全体持有者对股权激励计划的日常监管；
3、代表全体持有者行使股东权利；
4、管理方法股权激励计划利润分成；
5、依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
6、依照股权激励计划的相关规定决议预埋市场份额分派/再分配原则；
7、管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
8、申请办理股权激励计划市场份额传承备案；
9、管理决策股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
10、代表全体持有者签定有关文件；
11、持有者大会授权别的岗位职责；
12、计划草案及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
本授权有效期自2024年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至2024年股权激励计划停止之日起计算。
表决结果：允许18,213,900份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%。
特此公告。
浙江省哈尔斯真空泵容器有限责任公司股东会
2024年5月28日
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