广州市誉辰精密机械制造有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688638股票简称：誉辰智能化公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年05月24日
（二）股东会举办地点：深圳市龙岗区西乡街道宝安大道4018号金丰国际商务大厦17楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长张汉洪先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理叶宇凌先生出席了本次会议；别的高层管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于修订企业章程并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关以集中竞价交易方式回购公司股份计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年本年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关选购董监事及高管人员责任保险的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估企业2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2024年进行外汇衍生品买卖的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024年度公司及子公司向银行借款综合授信额度及做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于使用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于企业2023年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于企业2024年执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于企业2024年公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、此次提案1、11为特别决议提案，已经获得参与决议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决票的三分之二以上一致通过。
2、此次提案除议案1、11为特别决议提案，其他提案均是普通决议提案已经获得参与决议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决票的二分之一之上一致通过。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：
公司股东张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、尹华憨、邓乔兵、李军、肖谊发、广州市誉辰投资合伙企业（有限合伙企业）对提案8回避表决；
公司股东张汉洪、宋春响、袁纯全、肖谊发、广州市誉辰投资合伙企业（有限合伙企业）对提案9回避表决；
公司股东张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、尹华憨、邓乔兵、肖谊发、广州市誉辰投资合伙企业（有限合伙企业）对提案15回避表决；
公司股东李军对提案16回避表决。
4、中小股东独立记票状况：提案1、9、13、14、15、16对此中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市国枫（深圳市）法律事务所
侓师：方啸中、黄心怡
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
广州市誉辰精密机械制造有限责任公司股东会
2024年5月25日
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