华中出版传媒集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601098股票简称：中南传媒公示序号：临2024-017
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月23日
(二)股东会举办地点：湖南长沙市开福区营盘大道38号公司办公楼十楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由出席会议的6名董事一同举荐副董杨壮组织，采用现场投票和网上投票结合的表决方式。召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，彭玻、黄步高、熊名辉因工未出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，张涛因工未出席本次会议；
3、董事长助理王清学出席本次会议；副总易言者，财务经理马睿，副总杨俊杰、刘俊良、钟武勇出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关董事会2023年度工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关公司监事会2023年度工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关公司独立董事2023年度个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关董事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关监事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年上半年度股东分红分配的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关与公司控股股东签定《金融服务协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业2023年度常规性关联方交易实施情况与2024年度常规性关联方交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案13以特别决议根据的议案，此项提案得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
提案11、12涉及到关联方交易，关系股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司以及控股子公司湖南省盛力投资有限责任公司，持有投票权股权总数分别是1,103,789,306股、58,094,174股，以上公司股东对上述两个提案均回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：梁爽、徐小平
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合理合法、合理。
特此公告。
华中出版传媒集团有限责任公司股东会
2024年5月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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