浙江省五芳斋实业股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603237股票简称：五芳斋公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月22日
(二)股东会举办地点：浙江嘉兴市秀洲区新城街道铁桥港路677号兴耀商务接待城市广场（五芳斋总部大厦）1幢325室
(三)出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长厉建平老先生组织，采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的召开、集结、决策制定合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中：独董王淼女性以通信方式出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理于莹茜女性出席本次会议；
4、常务副总经理马冬达老先生、副总徐炜女性、副总沈燕萍女性、人力资源经理黄锦阳女性出席此次会议，总审计师厉昊嘉先生以通信方式出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度申请办理金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关变更注册资本、业务范围暨修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关董事2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关监事2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案8为特别决议议案，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
提案10的逃避状况：关系公司股东魏荣明（持有股份472,500股）、马建忠（持有股份414,260股）、陈传亮（持有股份86,940股）对该提案回避表决。关系公司股东总计持有公司股份973,700股，该等股权不纳入提案10列席会议所有股东所持有效投票权股权数量。
提案11的逃避状况：关系公司股东胡建民（持有股份99,750股）对该提案回避表决，该等股权不纳入提案11列席会议所有股东所持有效投票权股权数量。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：黄非儿侓师、叶帆侓师
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
浙江省五芳斋实业股份有限公司
股东会
2024年5月23日
●手机上网公示文档
上海锦天城律师事务所有关浙江省五芳斋实业股份有限公司2023年年度股东大会的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的2023年年度股东大会决定
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