株洲时代新型材料科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600458股票简称：时代新材公示序号：临2024-029
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月22日
(二)股东会举办地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园区203会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长彭华文老先生上台演讲，大会采用现场加网上投票的表决方式。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，执行董事杨施政、张向阳由于工作原因未列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，公司监事丁有军、杨兴盛由于工作原因未列席会议；
3、董事长助理夏智出席了本次会议；管理层龚环保、熊友波出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度财务决算报告及2024年预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2024年度向各协作银行办理综合授信预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度向子公司做担保预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任2024年度审计工作组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：企业2023年度管理人员年收入的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于放弃参股子公司时期华鑫股份优先受让权暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、关于变更公司独立董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
第10项提案涉及到关联方交易，关系公司股东株洲中车株洲电力机车研究院有限责任公司、株洲中车资产集团有限公司、株洲中车株洲电力机车有限责任公司、中车株洲车子实业公司管理有限公司、中车资阳电力机车有限责任公司、株洲中车南京市浦镇实业公司管理有限公司、中车大连铁路车辆有限责任公司、株洲中车洪雅实业公司管理有限公司、株洲中车石家庄市建材有限公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：唐建平、史胜
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会列席会议工作人员资格及会议召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
株洲时代新型材料科技发展有限公司股东会
2024年5月23日
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