四川宏达有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600331股票简称：宏达股份公示序号：2024-019
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月21日
(二)股东会举办地点：四川省什邡市宏伟金桥酒店二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，黄建军老总组织，采取现场与网上投票方法，对需决议提案展开了逐一、记名投票决议，大会的集结和表决方式合乎《公司法》《公司章程》以及国家相关法律法规、法规规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，独董刘志老先生由于工作原因无法参加本次股东大会，授权委托公司独立董事陈云奎老先生委托参加本次股东大会，并委托诵读《宏达股份2023年度独立董事述职报告（李军）》。
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王延俊老先生参加了本次股东大会，公司其他高层管理人员出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：宏达股份2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：宏达股份2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：宏达股份2023年年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：宏达股份2023年年度报告全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：宏达股份2023年年度股东分红及资产公积金转增应急预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业未弥补亏损做到实收股本总金额三分之一的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：宏达股份2023本年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事2023本年度补贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关监事2023本年度补贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关申请办理2024年度金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关聘任四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计机构及内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修改《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案12为特别决议议案，此项提案得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市中行（成都市）法律事务所
侓师：何锦、李军霞
2、律师见证结果建议：
经现场印证，中银律师觉得，企业2023年年度股东大会的集结、举办程序流程，本次股东大会召集人资格和列席会议工作人员资格，本次股东大会的表决方式、决议程序流程均达到《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的各种表决结果真实有效。
特此公告。
四川宏达有限责任公司股东会
2024年5月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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