江苏省联测机电工程科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688113股票简称：联测科技公示序号：2024-019
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月21日
（二）股东会举办地点：南一般测机电设备有限公司四楼第二会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由董事长赵热爱祖国老先生组织，采用现场投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办、表决方式及决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以现场及通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，以现场方法参加3人；
3、董事长助理李骏女性出席了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度申请办理金融机构综合授信并且为分公司银行信贷做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修改《公司章程》及修定公司部分整治规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修改《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议第5、6、9项提案对中小股东展开了独立记票；
2、提案9、10、11为特别决议提案，由参加本次股东大会股东持有投票权数量三分之二以上一致通过。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案6
应回避表决的相关性股东名称：赵热爱祖国、郁旋旋、黄冰溶、刘超、张立
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：骆沙舟纪宇轩
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定,参会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效,本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
江苏省联测机电工程科技发展有限公司股东会
2024年5月22日
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