江苏天元精密机械制造有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603273股票简称：中天智能化公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月20日
(二)股东会举办地点：江苏常州市新北区河海西路312号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长吴逸中老先生组织。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办并决议，会议的召开及决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理殷艳女性出席本次会议；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务决算的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于变更业务范围及修定《公司章程》并登记工商注册的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定执行董事2023年度薪资实施情况及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关确定公司监事2023年度薪资实施情况及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关独董2023年度个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案4归属于特别决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东及股东代表持有表决权的三分之二以上根据；
2、提案6、7对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：石志远、杨俊哲
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资质、决议流程和表决结果合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
江苏天元精密机械制造有限责任公司股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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