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哈尔滨市威帝电子股份有限公司 关于企业独立董事辞职的通知
2.7W
证券代码：603023股票简称：*ST威帝公示序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
哈尔滨市威帝电子股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到独董何永达老先生提交的书面辞职报告，何永达老先生个人原因，辞掉公司独立董事职位，与此同时辞掉有关联合会职位。何永达老先生离职后不再担任公司任何职务。何永达老先生已确定，与董事会并没有产生分歧，亦没有任何事宜须报请股东留意。
由于何永达老先生辞去职务后可能导致股东会专门委员会中独董所占比例不符《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，其离职申请将于公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在离职申请起效前，何永达老先生将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定再次做好本职工作。截至本公告公布日，何永达老先生未持有企业股票。董事会将按有关规定及时完成独董的改选工作中，并提交公司股东大会审议。
何永达老先生在企业就职独董及董事会专门委员会有关职位期内尽职履责，恪尽职守，董事会对何永达老师在任职期为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
哈尔滨市威帝电子股份有限公司股东会
2024年5月21日
责编：施晓晓
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