舒华体育有限责任公司2024年 股权激励计划持有者第一次会议决议公示
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证券代码：605299股票简称：舒华体育公示序号：2024-026
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、持有者会议召开情况
舒华体育有限责任公司（下称“企业”）2024年股权激励计划持有者第一次会议于2024年5月15日以现场会议和视频会议系统相结合的在企业会议室召开。本次会议由董事长助理傅建木先生组织，此次会议应参加持有者24人，具体参加持有者24人，意味着本股权激励计划市场份额为327.01万分，占本股权激励计划总金额的100%。此次会议的集结、举办合乎《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（下称“《员工持股计划》”）和《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（下称“《持股计划管理办法》”）的相关规定，决定具体内容真实有效。
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，提升股权激励计划平时管理效益，依据《员工持股计划》和《持股计划管理办法》的相关规定，允许开设2024年股权激励计划管委会，作为本股权激励计划的日常监管与管理机构。管委会对该股权激励计划持有者承担，意味着持有者行使股东权利。本股权激励计划管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。任职期与2024年股权激励计划存续期限一致。
表决结果：允许327.01万分，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%。
（二）表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
允许竞选江莹女性、黄培凤女性、吴端鑫老师为2024年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与2024年股权激励计划存续期限一致。
除吴端鑫先生担任董事、高级副总裁外，别的管理方法委员会委员与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许327.01万分，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%。
同一天，公司召开2024年股权激励计划管委会第一次会议，竞选江莹女性为管理方法委员会主任，任职期与2024年股权激励计划存续期限一致。
（三）表决通过《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为确保股权激励计划事项的顺利进行，依据《持股计划管理办法》的相关规定，报请2024年股权激励计划持有者大会权限管理联合会申请办理本股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者监管股权激励计划的日常监管；
3、代表全体持有者履行股权激励计划所持有股份的股东支配权或是受权资产管理机构行使股东权利；
4、管理方法股权激励计划利润分成；
5、管理决策及办理股权激励计划剩下市场份额、取回金额的所属；
6、股权激励计划锁定期及市场份额锁住期届满，申请办理标的股票售卖及分派等相关事宜；
7、申请办理股权激励计划市场份额变动、传承备案；
8、承担股权激励计划的高管增持分配；
9、持有者大会授权别的岗位职责。
本受权始行股权激励计划持有者第一次会议根据日起至本股权激励计划实施完毕之时合理。
表决结果：允许327.01万分，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%。
特此公告。
舒华体育有限责任公司股东会
2024年5月17日
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