安徽交通发展有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.2W
证券代码：603815股票简称：交建股份公示序号：2024-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月13日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市庐阳区濉溪路310号润地城市广场A座16楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长胡先宽老先生组织，大会采用现场投票和网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中独董陈志、执行董事俞红华、执行董事何森林以通信方式出席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理曹振明先生列席会议；除担任执行董事高管外，财务经理施秀莹女性列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2024年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2024年度综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案7为特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有表决权的2/3左右根据；其他提案为普通决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有表决权的1/2之上根据。
2、本次股东大会决议涉及到关联交易的提案6，关系公司股东回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：王炜律师和朱华耀侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2023年年度股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
安徽交通发展有限责任公司股东会
2024年5月14日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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