杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603173股票简称：福斯达公示序号：2024-019
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月10日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市临平区盛行路398号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长葛水福老先生组织此次会议。此次会议采取现场与互联网结合的投票方式。召开及表决方式合乎《公司法》及有关法律法规的规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，执行董事刘华由于工作原因无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张远飞列席会议；财务经理冯庆生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于审议董事2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于审议监事2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
之上会议议案都已得到参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：吕崇华、于野
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；表决结果合理合法、合理。
特此公告。
杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司股东会
2024年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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