上海市金桥信息有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603918股票简称：金桥信息公示序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年04月11日
(二)股东会举办地点：上海市徐汇区田林路487号晶石园25栋楼企业四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议的召开、表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议由董事会集结，董事长金史平先生因公出差，董事一致举荐执行董事、副总经理王琨老师为会议主持。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加3人，老总金史平先生、执行董事孙兆荣先生、执行董事徐惠老先生、独董辽东捷老先生、独董张玮老先生、独董王震宇老先生由于工作原因未参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理高玲玲老先生、副总钱惠平先生、副总李家骅老先生参加本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议提案所有获得通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（上海市）法律事务所
侓师：舒伟佳、刘浩杰
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
上海市金桥信息有限责任公司股东会
2024年4月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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