贵州省盘江原煤有限责任公司第六届董事会2024年第二次临时性会议决议公示
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证券代码：600395股票简称：盘江股份序号：临2024-009
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
贵州省盘江原煤有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会2024年第二次临时会议于2024年3月18日以通信方式举办。会议由董事长周家道先生组织，应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人。大会合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，真实有效。
出席会议的执行董事经过认真决议，以记名投票的表决方式，审议通过了下列提案：
一、2023年内审工作情况汇报
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
会议同意企业《2023年内部审计工作情况报告》。
二、2024年内审工作方案
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
会议同意企业《2024年内部审计工作计划》。
三、有关制订《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。具体内容详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。
为加强企业聘用会计事务所个人行为，提升内控审计和财务数据品质，切实保障股东利益，会议同意企业制订的《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》，允许提交公司股东大会审议。
四、有关设立公司煤层气研究中心的提案
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
为有效防范和抵制煤层气安全事故，提高公司安全生产保障水平，促进公司瓦斯防治优质高效，会议同意新公司成立煤层气研究所，为公司机关新开设职责部室，承担进行瓦斯治理、瓦斯抽采、内部原因火灾事故预防关键技术研究等相关工作。
五、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。具体内容详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。
为进一步促进公司独立董事履行职责与公司规范运作，充分运用独董应有作用，依据证监会（第220命令）《上市公司独立董事管理办法》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，会议同意企业修改的《公司独立董事工作制度》。
六、有关制订《公司独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。具体内容详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。
为不断完善公司独立董事专业会议工作体制，推动独董认真履职，会议同意企业制订的《公司独立董事专门会议工作细则》。
特此公告。
贵州省盘江原煤有限责任公司股东会
2024年3月18日
证券代码：600395股票简称：盘江股份序号：临2024-010
贵州省盘江原煤有限责任公司第六届职工监事2024年第一次临时性会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
贵州省盘江原煤有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事2024年第一次临时会议于2024年3月18日以通信方式举办。会议由企业监事长赖远忠老先生组织，应出席会议公司监事5人，具体出席会议公司监事5人。大会合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，真实有效。
出席会议的公司监事经过认真决议，以记名投票的表决方式，审议通过了下列提案：
一、2023年内审工作情况汇报
表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。
监事会认为：企业根据相关法律法规和内部控制制度等相关要求，依照内审工作方案，按照有关规定进行内审工作，《2023年内部审计工作情况报告》真正、客观的体现了公司内控制度的建立和运行状况，推动了企业内部控制体系日益完善，符合我国法律法规、政策法规及其行政法规等相关要求，因而允许该事项。
二、2024年内审工作方案
表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。
监事会认为：企业《2024年内部审计工作计划》紧盯重点行业、重大隐患、重要环节，根据公司具体情况，有益于及早发现公司经营过程中存在的问题，从而进一步完善内控制度，预防内控风险，提高企业合规管理水准，因而允许该事项。
三、有关制订《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案
表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。
监事会认为：企业制订的《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》根据公司具体，有利于标准企业聘用会计事务所个人行为，进而进一步提高内控审计和财务数据品质，切实保障股东利益，因而允许该事项，允许提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州省盘江原煤有限责任公司职工监事
2024年3月18日
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