恒力石化有限责任公司 第九届董事会第十八次会议决议公示

证券代码：600346股票简称：恒力石化公示序号：2024-012

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

恒力石化有限责任公司（下称“企业”）第九届董事会第十八次大会于2024年3月6日以电子邮箱、手机方法传出会议报告，于2024年3月11日以通信方式举办。例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名。会议由老总范红卫女性组织，企业监事会成员及高管人员出席了大会。此次会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

经与会董事用心决议，大会已通过下列提案：

一、《“提质增效重回报”行动方案》

为贯彻“以投资人为根本”上市公司发展战略，维护公司全体股东利益，企业建立了《“提质增效重回报”行动方案》。企业将积极采取措施促进“管理提升重收益”行为执行，认真履行上市企业责任与义务，感恩回馈投资人信赖，维护公司销售市场品牌形象，共同推动金融市场安全运行。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于收到控股股东2023年度利润分配预案提议暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公示序号：2024-013）。

表决结果：允许8票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

恒力石化有限责任公司

股东会

2024年3月12日

证券代码：600346股票简称：恒力石化公示序号：2024-013

恒力石化有限责任公司

有关接到大股东2023本年度盈利

分配预案建议暨贯彻落实“管理提升重收益”

行动计划的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●为贯彻“以投资人为根本”上市公司发展战略，维护保养恒力石化有限责任公司（下称“企业”或“恒力石化”）全体股东利益，企业董事会审议通过了《“提质增效重回报”行动方案》，企业将积极采取措施促进“管理提升重收益”行为执行，认真履行上市企业责任与义务，感恩回馈投资人信赖，维护公司销售市场品牌形象，共同推动金融市场安全运行。

●根据对公司战略发展的坚定信念，能够更好地收益投资人，与公司股东共享公司运营发展成就，公司控股股东恒力集团有限责任公司（下称“恒力集团”）建议：企业2023本年度拟派发现金红利总金额（价税合计）占2023年年度归属于上市公司股东的纯利润比例为50%之上。

一、建议2023本年度股东分红的现象

董事会近日收到大股东恒力集团提交的《关于2023年度利润分配预案的提议函》。

为贯彻“以投资人为根本”上市公司发展战略，维护公司全体股东利益，贯彻落实“管理提升重收益”行动计划，根据法律法规等条件，根据对公司战略发展的坚定信念，能够更好地收益投资人，与公司股东共享公司运营发展成就，根据企业具体情况，在满足《公司章程》所规定的利润分配原则、保证公司正常运营和可持续发展的情况下，恒力集团建议：企业2023本年度拟派发现金红利总金额（价税合计）占2023年年度归属于上市公司股东的纯利润比例为50%之上。

恒力集团报请董事会就该项建议给予科学研究，拟订2023本年度利润分配预案报股东会、股东大会审议明确，恒力集团承诺将在有关会议审议该事项时投“赞同”票。

公司收到以上建议后，融合公司运营发展规划和营运能力开展初步分析，认定其建议具有一定的科学性和可行性分析，企业将拟订2023本年度利润分配预案，并和2023年年度报告一同递交股东会、股东大会审议。实际利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。企业2023年利润分配预案尚有待观察，敬请广大投资者注意投资风险。

二、贯彻落实“管理提升重收益”行动计划

为贯彻“以投资人为根本”上市公司发展战略，维护保养全体股东利益，企业将积极采取措施促进“管理提升重收益”行为执行，认真履行上市企业责任与义务，感恩回馈投资人信赖，维护公司销售市场品牌形象，共同推动金融市场安全运行。有效措施包含：

（一）深耕细作产业链，持续打造行业龙头企业

企业是行业内第一家完成“石油-对二甲苯、环己醇-PTA、乙二醇-聚脂新型材料”产业链一体化化工新材料上市公司。企业目前拥有2000万吨级/年炼化一体化新项目、500万吨级/年现代煤化工设备、150万吨级/年乙烯项目和7套总计1660万吨级/年PTA设备四大生产能力集群式，取得成功连通上游“受制于人”业务环节，摆脱原材料提供短板，构建了“国际级化工厂型炼油厂+现代煤化工设备”集成化智能化现代产业体系，完成了“油煤焦化”深度融合的“大化工厂”发展战略应用平台，另外在多元化化学纤维、多功能性塑料薄膜、橡胶制品和生物降解新材料等中下游化工新材料行业拥有先进的产能布局，从而具有“大化工厂服务平台”和“新型材料延展”的系统化市场格局。

近些年，企业不断强化上下游“大化工厂”的平台作用和运营效率，深层导向高技术要求、高附加值的高成长性跑道，积极主动构建“大连长兴岛”生物化工与新材料产业链生态链，着力打造平台模式化工新材料研发与制造产业链龙头企业。

（二）创新发展，打造出企业发展强悍“模块”

公司始终坚持“创新发展”发展战略，高度重视技术革新和产品研发。公司已经构筑起上中下游一体化的市场导向，根据深入推进产学研项目，建立产学研联盟，提升研发项目、知识产权工作资金投入，攻破众多“受制于人”技术性，获得了一大批国内外技术专利，促进成果转化运用生产制造。截止2023年12月31日，企业累计获得世界各国专利许可1331件，在其中2023年授权发明专利超200件。

2023年，集团旗下江苏省恒科新材料有限责任公司、康辉新材料科技有限公司评为“国家知识产权龙头企业”，是继江苏省恒力化纤有限责任公司评为“国家知识产权示范单位”后的又一重要殊荣。

（三）优化股权结构，提高企业规范运作水准

公司建立了“三会一层”整治架构设计，打造了权责明晰、各尽其责、决策、规范运作的经营管理架构设计。根据不断完善公司治理，完善内控制度，提升公司管理流程，提高决策水平和风险管控水平，为股东合法权利提供坚实保障。

将来，企业将继续秉持对公司股东负责任的标准，再次深耕主业，进一步提升经营管理水平，进一步增强企业竞争优势、营运能力，完善、不断完善企业现代企业制度和内控制度，压实持续发展基石，以推动企业可持续性、高质量发展的，完成公司与全体股东利益更大化。

（四）提升运营优化，不断提升企业盈利能力

公司本着“供应链一体化，以产营销”的经营方针，坚持不懈“客户至上，以市场为核心、业绩提升”的发展理念，再次充分运用“以质量、成本费、快速响应，完成利益最大化”的运营特色优势及其弹力、高效率、灵活多变的体制特性，快速鉴别市场形势和客户满意度，迅速解决市场形势，提升统筹，持续优化产业布局，加强产供销连动，全面保障炼制、石油化工、化工和聚脂新型材料各种生产地生产装置和产业园区的高效化、协同化运作，持续保持产销平衡、运营流畅，保障公司实现高质量的收益上升。

（五）健全信息公开管理体系，多种渠道传送升值空间

公司高度重视信息公开工作中，严格执行《公司法》《证券法》等相关法律法规和相关规定，不断完善信息公开管理方案，健全内部结构申请流程，真正、精确、详细、立即、平等地履行信息披露义务。

公司坚持以投资人市场需求为导向信息披露核心理念，详略得当信息公开的重要意义目的性，公布对决策有用的信息，积极构建达到投资人要求信息披露体制，能够更好地传递企业的投资价值，加强投资人对企业的归属感。

与此同时，公司积极根据业绩说明会、投资人座谈会、招待实地调研、投资人服务热线等途径进行投资者关系管理工作中，提升与投资者之间的沟通交流，大力支持公司股东合理诉求，不断促进公司与投资者中间建立了长期、平稳、彼此信任的关联，打造高效透明色信息交流平台，提高投资人对公司的了解和认可，凝聚思想共识。

（六）高度重视股东回报，分享高质量发展收益

公司高度重视对投资者的有效回报率，遵循有关法律法规等条件严格遵守股东所分利润收益规划与利润分配政策，主动收益投资人。自重组上市至今，公司始终保持较高比例股票分红，在兼顾可持续性发展情况下，股东分红一直保持持续性和安全性。

最近三年（2020年度-2022年度），公司每年总计年底分红额度（含以现金方式回购股份记入股票分红金额）占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的占比分别是40.91%、45.78%、86.27%。

将来，伴随着建设中的项目的相继竣工投产，企业将联系实际生产经营情况和发展规划，统筹好业务发展、业绩提升与股东回报的稳定平衡，不断完善“长期性、平稳、可持续性”的股东价值回报机制，让公司股东进一步体会企业的发展成果，提高广大投资者的幸福感。

企业将继续评定“管理提升重收益”行动计划的具体举措，勤奋根据较好的经营业绩状况、规范化的公司治理结构，积极主动的股东回报，将“以投资人为根本”切实落实，认真履行上市企业责任与义务，感恩回馈投资人的信赖，维护公司金融市场品牌形象，共同推动金融市场安全运行。

特此公告。

恒力石化有限责任公司

股东会

2024年3月12日

证券代码：600346股票简称：恒力石化公示序号：2024-014

恒力石化有限责任公司

有关大股东股份质押的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●大股东恒力集团及其一致行动人现阶段总计持有公司股份5,310,675,080股，持股比例为75.45%。总计质押贷款公司股权1,087,477,500股，占之而持有公司股份的20.48%，总股本的15.45%。

一、此次股份质押的相关情况

恒力石化有限责任公司（下称“企业”）近期收到公司控股股东恒力集团有限责任公司（下称“恒力集团”）通告，了解其将持有的企业部分股份办了质押贷款业务流程，具体事宜如下所示：

1、此次股份质押的相关情况

恒力集团此次股份质押系为股权融资给予抵押担保，被担保主债权到期日是2031年2月27日。实际质押贷款到期还款日按实际申请办理撤押登记为标准。

2、此次被质押的股权不会有被用于重新组合业绩补偿等事宜的贷款担保或用于其他确保用途状况。

3、公司股东总计质押股份状况

截止到公告披露日，以上公司股东及其一致行动人总计质押股份如下：

注：表中合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，系四舍五入所产生的尾差。

二、发售公司控股股东股份质押状况

大股东恒力集团及其一致行动人现阶段总计持有公司股份5,310,675,080股，持股比例为75.45%。总计质押贷款公司股权1,087,477,500股，占之而持有公司股份的20.48%，总股本的15.45%。

恒力集团资信情况优良，具有资产还款能力，此次质押贷款严控风险，不会造成企业实际控制权产生变动。此次股份质押事宜对公司生产经营、公司治理结构、业绩补偿责任执行忍不造成实质性影响。以上质押贷款事宜倘若发生别的重大变动状况，企业将按有关规定及时披露。

特此公告。

恒力石化有限责任公司

股东会

2024年3月12日