苏州市瑞可达连接系统有限责任公司 2024年股权激励计划第一次 持有者会议决议公示
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证券代码：688800股票简称：瑞可达公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、持有者会议召开情况
苏州市瑞可达连接系统有限责任公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年3月6日在A101会议厅以现场融合通讯表决形式举办。本次会议由企业董事长助理马剑先生集结和主持，出席本次会议的持有者104人，意味着2024年股权激励计划市场份额里的2,100万分，占公司总2024年股权激励计划已认购份额数量（没有预埋市场份额）的100%。
参加此次股权激励计划的公司实际控制人、一部分执行董事（没有独董）、公司监事、高管人员总共7名持有者自动放弃它在持有者大会的提案权、投票权，并且已经承诺不出任本计划管委会任何职务。以上7名持有者意味着此次股权激励计划市场份额630万分，未参加此次会全部提案的提案及决议。因而出席本次会议的高效决议市场份额总数为1,470万分。
此次会议的集结、举行和决议程序符合有关法律法规、行政规章以及公司2024年股权激励计划的有关规定。
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利推进，确保拥有当事人的合法权益，依据《公司2024年员工持股计划（草案）》、《公司2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，成立公司2024年股权激励计划管委会，做为2024年股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。2024年股权激励计划管理方法委员会委员的任职为2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许1,470份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
（二）表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经决议表决，竞选王丽萍女性、纪松霞女性、刘君苹女性为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为2024年股权激励计划的持有期。以上管理方法委员会与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许1,470万分，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
同一天，企业2024年股权激励计划管委会举办第一次会议，竞选王丽萍女性为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期与企业2024年股权激励计划持有期一致。
（三）表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年股权激励计划事项的顺利进行，依据《公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，报请此次股权激励计划持有者大会受权此次股权激励计划管委会申请办理此次股权激励计划相关的事宜，包含但是不限于以下几点：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者监管本股权激励计划的日常监管；
3、明确或调整本股权激励计划的资产管理机构；
4、代表全体持有者行使股东权利或是受权资产管理机构行使股东权利，包含但是不限于参加公司股票分红、债卷兑息、派股、转赠股权、配资和配股债券等安排；
5、负责与资产管理机构的对接工作；
6、意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
7、管理方法股权激励计划利润分成，在股权激励计划法律规定锁定期及市场份额锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
8、管理决策股权激励计划弃购市场份额、被取回金额的所属及所取回金额的授于、分派及相关价格的确定；
9、依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含持有者名单及市场份额变化等事宜；
10、负责办理预埋市场份额的事宜，包含但是不限于明确预埋金额的申购目标、认购份额等；
11、管理决策本股权激励计划持有期届满时剩下预埋金额的所属；
12、申请办理本股权激励计划市场份额簿记建档、变更和传承备案；
13、报请持有者会议审议本股权激励计划的变更、停止、持有期的延长；
14、持有者大会授权别的岗位职责；
15、计划草案及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
以上受权自公司2024年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2024年股权激励计划停止之日起计算。
表决结果：允许1,470万分，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
特此公告。
苏州市瑞可达连接系统有限责任公司股东会
2024年3月7日
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